“О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров:
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хлебопек»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлебопек»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Мурманск, ул. Пищевиков, дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1025100831788
1.5. ИНН эмитента 5191430297
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00236-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaohlebopek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета): 13 апреля 2012 года.
2.2. Решения принятые Советом директоров:
2.2.1. Кворум, необходимый для принятия решений имеется. Заседание правомочно.
2.2.2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Мурманский вестник» 25 апреля 2012 года.
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято.
2.2.3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: годовой отчет за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, аудиторское заключение, пояснительная записка) за 2011 год, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, информацию о кандидате в аудиторы Общества, проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Хлебопек», проект Положения о совете директоров ОАО «Хлебопек», проект решения годового общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, с!
вязанных с исполнением ими своих обязанностей. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров в рабочие дни с 10 до 13 часов и с 14 до 16 часов по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Пищевиков, д. 2, справки по телефону (8152) 42-11-55.
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Решение принято.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 16апреля 2012 года, Протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «Хлебопек»
М.В. Гусакова
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
