«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «ТКБ» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.4. ОГРН эмитента 1027739186970
1.5. ИНН эмитента 7709129705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transcapital.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании Совета директоров, составило более половины количественного состава Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «за» - единогласно. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «за» - единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение: «Использовать преимущественное право Банка и приобрести для дальнейшей реализации обыкновенные именные бездокументарные акции, которые намерена продать третьему лицу акционер Благодатина Г.В., номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию, в количестве 1 244 (Одна тысяча двести сорок четыре) акции по цене 4 698 (Четыре тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек за одну акцию на общую сумму 5 844 312 (Пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи триста двенадцать) рублей 00 копеек».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение:
«Отменить действие редакции 2 Положения по управлению операционным риском в «ТКБ» (ЗАО). Утвердить редакцию 3 Положения по управлению операционным риском в «ТКБ» (ЗАО)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 16 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 16 апреля 2012 года, Протокол № 04/2012.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления О.В. Грядовая (подпись)
3.2. Дата 16 апреля 2012 года
М. П.
