Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000403
1.5. ИНН эмитента: 5321038693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02152В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nwib.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 100%-5 человек
2.2. Содержание отдельных решений принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Постановили единогласно: утвердить форму проекта решений годового общего собрания акционеров согласно Приложения к протоколу.
Вопрос 2. Постановили единогласно: рекомендовать годовому общему собранию акционеров указанный ниже порядок распределения прибыли, в том числе размер дивидендов, порядок, срок и формы их выплаты за 2011 год:
прибыль Банка за 2011 год в сумме 3 090 827 руб. 96 копеек оставить в распоряжении Банка, с зачислением её на счет учета нераспределенной прибыли . Дивиденды по акциям не выплачивать.
Вопрос 3. Постановили единогласно: рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить размер вознаграждения членам Совета директоров на период действия их полномочий, т.е. с «16» мая 2012 года до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в месяц каждому члену Совета директоров. Сроки выплаты вознаграждения определяются решением Совета директоров в пределах определенной собранием суммы. А также рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам ревизионной комиссии за период с «17» мая 2011 года по «15» мая 2012 года не выплачивать
Вопрос 4. Постановили единогласно: рекомендовать три кандидатуры аудитора Банка на 2012 год, утверждаемого на годовом общем собрании акционеров - ООО "Исследования, консалтинг, аудит, разработки", ЗАО «Балтийский аудит» и ООО «ЛИСТИК и ПАРТНЕРЫ», размер оплаты услуг аудитора определять в следующем порядке: оплату производить согласно тарифам аудитора на основании заключенного с ним договора.
Вопрос 5. Постановили единогласно: формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить согласно Приложениям к протоколу.
Вопрос 6. Постановили единогласно: утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 г. № 17/пс и согласно Приложению к протоколу. Определить порядок предоставления информации – на бумажном носителе в течение 20 дней до дня проведения собрания. Информация (материалы) находятся в помещении Банка по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит.А, помещение на 2 этаже, каб. № 207.
Вопрос 7. Постановили единогласно: предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2011 год.
Вопрос 8. Постановили единогласно: утвердить текст изменений № 3 в Устав ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» согласно Приложению к протоколу .
Вопрос 10. Постановили единогласно: (в голосовании не принимал участие Замятин А.С.) одобрить сделку с заинтересованностью— заключение с ЗАО «Евроменеджмент» договора купли-продажи принадлежащего ЗАО «Евроменеджмент» векселя ОАО ”АБ «РОССИЯ» на сумму 51 000 000,00 руб.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2012г. Протокол № 22.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент А.Н. Черноиванов
3.2. Дата: 16 апреля 2012 г.
