Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Концерн "Радиотехнические и Информационные Системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Концерн "РТИ Системы"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 127083, город Москва, улица 8 Марта, дом 10, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739299060
1.5. ИНН эмитента: 7713269230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05186-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rtisystems.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров Общества: «14» июня 2012 года в 11.00 часов по адресу: РФ, 127083, г.Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.1
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров Общества: с 10 часов 30 минут «14» июня 2012 года
Дата составления списка лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «11» мая 2012 года;
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения собрания акционеров.
2. Годовой отчет Общества за 2011 год, в том числе:
Рассмотрение Заключений независимой аудиторской организации и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2.1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров (определить – 5 человек).
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Об одобрении планируемой крупной сделки по заключению кредитного соглашения между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) «Об открытии кредитной линии № 164/12-Р (данная сделка, с учетом ранее заключенных с ГПБ (ОАО) кредитных соглашений «Об открытии кредитной линии» №56/11-Р от 31.03.2011 и №57/11-Р от 31.03.2011, относится, как несколько взаимосвязанных сделок, к крупным).
9. Об одобрении планируемой крупной сделки по заключению кредитного соглашения между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) «Об открытии кредитной линии №165/12-Р данная сделка, с учетом ранее заключенных с ГПБ (ОАО) кредитных соглашений «Об открытии кредитной линии» №56/11-Р от 31.03.2011 и №57/11-Р от 31.03.2011, относится, как несколько взаимосвязанных сделок, к крупным).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: материалы направить одновременно с письменным уведомлением до 14 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.О. Тищенко
3.2. Дата: "16" апреля 2012 г.
