Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНИТИ «Техномаш»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Москва, ул Ивана Франко, 4
14 ОГРН эмитента 1027739015853
15 ИНН эмитента 7731014611
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12210-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwcniti-technomashru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Совет директоров будет проводиться в форме заочного голосования с датой окончания приема заполненных бюллетеней – 27 апреля 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
2 Рекомендации Совета директоров Общества по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
3 Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества
4 Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» за 2011 год
5 Утверждение содержания и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года
6 Определение перечня и порядка предоставления акционерам информации (материалов) для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года
7 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года
8 Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации – победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» за 2012 год
9 Об утверждении бюджета Общества на 2012 год
3 Подпись
31 Начальник Управления правового обеспечения ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» (на основании доверенности №15/1-623 от 08112011г)
ПЛ Ставничий
(подпись)
32 Дата « «16 » апреля 20 12 г М П
