1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мариэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырля, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1051200000015
1.5. ИНН эмитента 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.marienergosbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 06: Об одобрении заключения крупной сделки, сумма возникающих обязательств по которой составляет 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, что соответствует 13,3% (тринадцать целых три десятых) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мариэнергосбыт», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а именно: договор кредитной линии между ОАО «Мариэнергосбыт» и ОАО «МДМ Банк».
Голосовали: ЗА – 6 человек
РЕШЕНИЕ:
1.Одобрить заключение ОАО «Мариэнергосбыт» Договора кредитной линии (далее – Договор) с ОАО «МДМ Банк» (далее – Банк) в период с «11» марта 2012 года по «01» апреля 2013 года, регулирующего условия совершения сделок по предоставлению Банком кредитов Обществу в рублях на условиях срочности, платности и возвратности и заключаемого на срок до «01» апреля 2013 года, в течение которого Общество приобретает право на получение денежных средств при условии, что общая сумма текущей кредитной задолженности по всем действующим кредитным сделкам, заключаемым в рамках Договора, не превышает сумму 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – лимит). Количество кредитов, выдаваемых в рамках Договора, не ограничено; после погашения кредита (кредитов) сумма лимита восстанавливается (выданная и погашенная сумма может быть выдана вновь). Предоставление денежных средств осуществляется после обмена Сторон подтверждениями кредитных сделок путем направления друг другу документов, подп!
исанных электронно-цифровой подписью уполномоченных лиц Сторон, по системе Клиент-Банк и/или письменных документов, заверенных печатью и подписями уполномоченных лиц Банка и Общества. Сумма кредита, процентная ставка, порядок уплаты процентов, определяются отдельными дополнительными соглашениями.
2. Уполномочить Генерального директора Иванова Владимира Евгеньевича подписать от имени ОАО «Мариэнергосбыт» Договор кредитной линии, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «МДМ Банк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.
ВОПРОС № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Голосовали: ЗА – 6 человек
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 8.
ВОПРОС № 11: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика.
Голосовали: ЗА – 6 человек
РЕШЕНИЕ:
Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мариэнергосбыт» по требованию акционеров согласно отчёта независимого оценщика (Приложение № 9) в размере 3 (Три) рубля 03 коп.
ВОПРОС № 12: Об утверждении формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций Общества.
Голосовали: ЗА – 6 человек
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций Общества согласно Приложению № 10.
ВОПРОС №13: Об определении перечня дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: ЗА – 6 человек
РЕШЕНИЕ:
Определить, что дополнительной информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
• приложение № 1 к бюллетеню для голосования № 3 (агентский договор № 32/09 от 21 сентября 2010 года);
• приложение № 2 к бюллетеню для голосования № 3 (агентский договор № 41/12 от 22 декабря 2010 года);
• приложение № 3 к бюллетеню для голосования № 3 (агентский договор № 37/12 от 21 декабря 2011 года).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года № 120-с/12.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
генерального директора
ОАО "Мариэнергосбыт"
(подпись) А.Н. Семенов
3.2. Дата «16» апреля 2012 г. М. П.
