«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В.
1.4.ОГРН эмитента: 1055238038316.
1.5.ИНН эмитента: 5260148520.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nsk.elektra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год.
ВОПРОС №2: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год.
ВОПРОС №3: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» о кредитной политике Общества за 2011 год.
ВОПРОС №4: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 2011 год.
ВОПРОС №5: Об одобрении заключения Обществом договора благотворительного пожертвования Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
ВОПРОС №6: Об оказании благотворительной помощи ГКОУ «Пошатовский детский дом».
ВОПРОС №7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС №8: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» о выполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2011 год.
ВОПРОС №9: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» о выполнении инвестиционной программы Общества за 2011 год.
ВОПРОС №10: Об одобрении заключения Обществом договора о предоставлении целевого пожертвования Некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Нижний Новгород».
ВОПРОС № 11: Об определении цены по агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 12: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика.
ВОПРОС № 13: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же об определении порядка сообщения акционерам Общества о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
ВОПРОС № 14: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС №15: Об определении перечня дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор: _______________________________________ В.Х. Ситдиков
3.2. Дата: «16» апреля 2012 года
