1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трест УТСС»
1.3. Место нахождения эмитента - 620062 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8
1.4. ОГРН эмитента - 1026604932914
1.5. ИНН эмитента - 6660001058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30279-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.ecki.ru, раздел Раскрытие информации.
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2012 года, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8 в помещении ОАО «Трест Уралтрансспецстрой».
Начало собрания в 16 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: Регистрация участников проводится 18 мая 2012г. с 15 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение внешнего аудитора.
4. Об одобрении сделок ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность, со следующими обществами:
4.1. сделки по заключению договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» с ЗАО «Строительное управление-21», ЗАО «ГРАНИТ», ЗАО «Управление Механизации Дорожного Строительства», ООО Компания «Гранит», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки с каждым из указанных выше лиц равной 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей».
4.2. сделки (в том числе заем) ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» с ЗАО «Строительное управление-21», ЗАО «ГРАНИТ», ЗАО «Управление Механизации Дорожного Строительства», ЗАО «ГАББРО», ООО Компания «Гранит», ООО «Уралрегионстрой», ООО «ИнвестПроект», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки с каждым из указанных выше лиц равной 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей».
4.3.сделки (в том числе залог, поручительство) ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» за ЗАО «Строительное управление-21», ЗАО «ГРАНИТ», ЗАО «Управление Механизации Дорожного Строительства», ЗАО «ГАББРО», ООО Компания «Гранит», ООО «ИнвестПроект», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки с каждым из указанных выше лиц равной 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей».
5. О признании сделок ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» по заключению кредитных договоров с банками (независимо от организационно-правовой формы) на получение денежных средств на пополнение оборотных средств сделками, совершаемыми в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, которые могут быть совершены в будущем в период с даты принятия решения по дату следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Трест Уралтрансспецстрой».
6. О признании сделок ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» по приобретению ГСМ сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, независимо от суммы сделок.
7. Выборы Совета директоров.
8. Выборы Ревизионной комиссии.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 25 апреля 2012 г. (с 8-30 до 12-30 часов и с 13-30 до 17-30 часов) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8, комн. 402 (тел.374-26-33).
3. Подписи.
3.1. Генеральный директор Головин Дмитрий Владимирович
мп
3.2. Дата «16» апреля 2012г.
