Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «ОБД»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ОБД»
13 Место нахождения эмитента 350059, Россия, г Краснодар, улица Тихорецкая, 20
14 ОГРН эмитента 1022301172453
15 ИНН эмитента 2312016730
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56041-P
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwkubstatusru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое
22 Форма проведения общего собрания – совместное присутствие
23 Дата и место проведения общего собрания - «11» апреля 2012 г,
Российская Федерация, Краснодарский край, 350059,гКраснодар, улТихорецкая,20, ЗАО «ОБД»
24 Кворум общего собрания :
По вопросам №№1,2,3,4,51,6,7,9,10– 93,78 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума
По вопросу №52– 64,20 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума
По вопросу №8 – 72 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Вопрос 1Об определении порядка ведения общего собрания Общества
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня - 20 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня – 10 минут,
- образовать секретариат собрания в составе: Гущина Татьяна Александровна,
- определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания – 10 минут
Подано : «ЗА» - 5250 голосов (100% от числа голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
Вопрос 2 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года Утвердить годовой отчет ЗАО «ОБД» за 2011 год Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «ОБД» по результатам 2011 года Утвердить распределение прибылей и убытков ЗАО «ОБД» за 2011 год Дивиденд по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать (не объявлять) Дивиденд на каждую привилегированную акцию номинальной стоимостью 500 рублей выплачивать в размере 75 рублей Выплату дивидендов производить в денежной форме (наличный и безналичный расчет) в рабочие дни по адресу:гКраснодар,улТихорецкаяд20, бухгалтерия ЗАО «ОБД», не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов При получении дивидендов акционерами – физ!
ическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) при получении дивидендов через представителя – на основании доверенности и паспорта представителя Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п 4 и 5 ст 185 ГК РФ или удостоверена нотариально
Подано: «ЗА» - 5250 голосов (100% от числа голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
Вопрос 3Избрание членов Совета директоров Общества
Избрать Совет директоров в составе: Граматенко Николай Петрович, Воронцов Евгений Леонидович, Имгер Татьяна Васильевна, Залуцкий Александр Леонидович, Бударин Виктор Константинович, Зенцев Александр Евгеньевич, Огурцов Сергей Александрович
Подано :
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет, по кандидатам подано:
Граматенко Николай Петрович - «ЗА» - 5250 голосов, , Воронцов Евгений Леонидович - «ЗА» - 5250 голосов,
Имгер Татьяна Васильевна - «ЗА» - 5250 голосов, Залуцкий Александр Леонидович - «ЗА» - 5250 голосов,
Бударин Виктор Константинович - «ЗА» - 5250 голосов, Зенцев Александр Евгеньевич - «ЗА» - 5250 голосов,
Огурцов Сергей Александрович - «ЗА» - 5250 голосов
Вопрос 4 Об утверждении размера вознаграждения и порядка компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров общества
Утвердить вознаграждение в размере 100 000 рублей каждому члену Совета директоров за выполнение функций в 2012 году Компенсацию расходов при выполнении функций членами Совета директоров в 2012г определять по фактически производимым расходам в соответствие с действующим законодательством РФ и действующей учетной политикой Общества
Подано : «ЗА» - 5250 голосов (100% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
Вопрос5 Об определении количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии
Определить количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека
Подано : «ЗА» - 5250 голосов (100% от числа голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
Избрать в состав ревизионной комиссии: Макурина Екатерина Михайловна , Зайцева Татьяна Николаевна, Семикоз Наталья Анатольевна
Подано : «ЗА» - 624 голосов (100% от числа голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
Вопрос 6 О назначении независимого аудитора Общества
Назначить независимым аудитором Общества на 2012г - ООО «ВКБ» гКраснодар
Подано : «ЗА» - 5250 голосов (100% от числа голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
Вопрос 7 Об одобрении крупной сделки – заключении между закрытым акционерным обществом «ОБД» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» кредитного договора и договоров залога, поручительства в порядке главы X Федерального закона РФ
Одобрить в 2012 году крупную сделку (связанную с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества общества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества) - заключение договора залога (ипотеки) недвижимого имущества с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения собственных обязательств
Предметом залога будет обеспечено исполнение обязательств Закрытого акционерного общество «ОБД», возникших на основании договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 500000000 (Пятьсот миллионов рублей 00 копеек), срок возврата кредита – не более 3 года с даты заключения договора об открытии кредитной линии по ставке не более 13% годовых, плата за ведение ссудного счета не более 1% годовых, плата за открытие кредитной линии не более – 1% с предоставлением в залог недвижимого имущества расположенное по адресу: г Краснодар, Карасунский округ, ул Тихорецкая, д20, ул Тихорецкая, д20/1
Уполномочить генерального директора общества Залуцкого АЛ, главного бухгалтера Имгер ТВ представить в банк все необходимые документы, заключать кредитные договора и вышеуказанные договора залога
Подано : «ЗА» - 5 250 голосов (100% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
Вопрос 8 Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении между закрытым акционерным обществом «ОБД» и КБ «Кубань Кредит» ООО кредитного договора и договоров залога, поручительства в порядке главы XI Федерального закона РФ
Одобрить сделку - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с КБ «Кубань Кредит» на общую сумму финансирования 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей для пополнения оборотных средств сроком до 18 месяцев с даты заключения кредитного договора с процентной ставкой, предусматриваемой кредитным договором - 16 % с предоставлением в залог акций ООО «Цветы Кубани» и земельных участков расположенных по адресу: пгт Афипский
Уполномочить генерального директора общества Залуцкого АЛ, главного бухгалтера Имгер ТВ представить в банк все необходимые документы, заключать кредитные договора и вышеуказанные договора залога
Подано : «ЗА» - 1624 голосов (95,4% от общего числа голосов акционеров, незаинтересованных в сделке), «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
Вопрос 9 Об уменьшении уставного капитала Общества
Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 4500 рублей путем погашения привилегированных именных акций номинальной стоимостью 500 рублей в количестве 9 шт, находящихся на балансе Общества Определить размер уставного капитала 3 313 000 рублей, который разделен на 5598 обыкновенные акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая и 1028 привилегированных акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая
Подано : «ЗА» - 5 250 голосов (100% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
Вопрос 10 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
Изложить п1 ст21 Устава Общества в следующей редакции:
1 Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами и равен 3 313 000 рублейНоминальная стоимость каждой акции общества равна 500 рублей Количество размещенных обыкновенных акций Общества составляет 5 598 штук, количество размещенных привилегированных акций Общества составляет 1028 штук
Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов
Объявленными акциями Общества являются 7 514 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 500 рублей каждая Права по указанным акциям определяются положениями ст25 настоящего Устава Общества в отношении обыкновенных именных акций, размещенных ранее, а также нормами действующего законодательства РФ об акционерных обществах и ценных бумагах Подано : «ЗА» - 5 250 голосов (100% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
Формулировки решений:
Вопрос 1 Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня - 20 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут
- образовать секретариат в составе – Гущина Татьяна Александровна,
- определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания – 10 минут
Вопрос 2 Утвердить годовой отчет ЗАО «ОБД» за 2011 год
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «ОБД» по результатам 2011 года , в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
Утвердить распределение прибылей и убытков ЗАО «ОБД» за 2011 год
Дивиденд по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать (не объявлять)
Дивиденд на каждую привилегированную акцию номинальной стоимостью 500 рублей выплачивать в размере 75 рублей Выплату дивидендов производить в денежной форме (наличный и безналичный расчет) в рабочие дни по адресу:гКраснодар,улТихорецкаяд20, бухгалтерия ЗАО «ОБД», не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов При получении дивидендов акционерами – физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) при получении дивидендов через представителя – на основании доверенности и паспорта представителя Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п 4 и 5 ст 185 ГК РФ или удостоверена нотариально
Вопрос 3 Избрать Совет директоров в составе: Граматенко Николай Петрович, Воронцов Евгений Леонидович, Имгер Татьяна Васильевна, Залуцкий Александр Леонидович, Бударин Виктор Константинович, Зенцев Александр Евгеньевич, Огурцов Сергей Александрович
Вопрос 4 Утвердить вознаграждение в размере 100 000 рублей каждому члену Совета директоров за выполнение функций в 2012 году Компенсацию расходов при выполнении функций членами Совета директоров в 2012г определять по фактически производимым расходам в соответствие с действующим законодательством РФ и действующей учетной политикой Общества
Вопрос 5 Определить количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека
Избрать в состав ревизионной комиссии: Макурина Екатерина Михайловна, Зайцева Татьяна Николаевна, Семикоз Наталья Анатольевна
Вопрос 6 Назначить независимым аудитором Общества на 2012г - ООО «ВКБ» гКраснодар
Вопрос 7 Одобрить в 2012 году крупную сделку (связанную с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества общества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества) - заключение договора залога (ипотеки) недвижимого имущества с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения собственных обязательств
Предметом залога будет обеспечено исполнение обязательств Закрытого акционерного общество «ОБД», возникших на основании договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 500000000 (Пятьсот миллионов рублей 00 копеек), срок возврата кредита – не более 3 года с даты заключения договора об открытии кредитной линии по ставке не более 13% годовых, плата за ведение ссудного счета не более 1% годовых, плата за открытие кредитной линии не более – 1% с предоставлением в залог недвижимого имущества расположенное по адресу: г Краснодар, Карасунский округ, ул Тихорецкая, д20, ул Тихорецкая, д20/1
Уполномочить генерального директора общества Залуцкого АЛ, главного бухгалтера Имгер ТВ представить в банк все необходимые документы, заключать кредитные договора и вышеуказанные договора залога
Вопрос 8 Одобрить сделку - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с КБ «Кубань Кредит» на общую сумму финансирования 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей для пополнения оборотных средств сроком до 18 месяцев с даты заключения кредитного договора с процентной ставкой, предусматриваемой кредитным договором - 16 % с предоставлением в залог акций ООО «Цветы Кубани» и земельных участков расположенных по адресу: пгт Афипский
Уполномочить генерального директора общества Залуцкого АЛ, главного бухгалтера Имгер ТВ представить в банк все необходимые документы, заключать кредитные договора и вышеуказанные договора залога
Вопрос 9 Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 4500 рублей путем погашения привилегированных именных акций номинальной стоимостью 500 рублей в количестве 9 шт, находящихся на балансе Общества Определить размер уставного капитала 3 313 000 рублей, который разделен на 5598 обыкновенные акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая и 1028 привилегированных акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая
Вопрос 10 Изложить п1 ст21 Устава Общества в следующей редакции:
1 Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами и равен 3 313 000 рублей
Номинальная стоимость каждой акции общества равна 500 рублей Количество размещенных обыкновенных акций Общества составляет 5 598 штук, количество размещенных привилегированных акций Общества составляет 1028 штук
Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов
Объявленными акциями Общества являются 7 514 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 500 рублей каждая Права по указанным акциям определяются положениями ст25 настоящего Устава Общества в отношении обыкновенных именных акций, размещенных ранее, а также нормами действующего законодательства РФ об акционерных обществах и ценных бумагах
26 Дата составления протокола общего собрания – 16042012г Протокол №б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЗАО «ОБД» Залуцкий АЛ
(подпись)
32 Дата « 16 » апреля 20 12 г М П
