заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента:
-сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня;
- сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Автомобилист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автомобилист»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, пер. Земцовский, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026100747001
1.5. ИНН эмитента 6104000630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
1. заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
- дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» апреля 2012 г.;
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» апреля 2012 г.;
- повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «Автомобилист».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Автомобилист».
3. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Автомобилист».
4. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Автомобилист» за 2011 год.
5. О дивидендах и о рекомендациях по распределению убытков по итогам 2011 финансового года.
6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Автомобилист».
7. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Автомобилист», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Автомобилист».
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
- кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100%; «за» единогласно;
- содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. «Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Морозовскавто».
1.2.«Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Автомобилист»:
1. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Автомобилист».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Автомобилист» за 2010 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Автомобилист» по результатам 2010 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Автомобилист».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Автомобилист».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Автомобилист».
1.3 «Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «18» мая 2012 г.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, пер. Земцовский, 1.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 14.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров –13.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «16» апреля 2012 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Автомобилист» Сообщение о его проведении должно быть вручено под роспись или направлено письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, а лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров и обладающим 5 (Пятью) и более процентами голосующих акций Общества, направлено заказным письмом.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО «Автомобилист» за 2011 год;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Автомобилист» за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Автомобилист»;
– заключение Ревизионной комиссии ОАО «Автомобилист» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Счетную комиссию ОАО «Автомобилист», Совет директоров ОАО «Автомобилист» и Ревизионную комиссию ОАО «Автомобилист»;
– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «Автомобилист»;
– рекомендации Совета директоров ОАО «Автомобилист» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Автомобилист» и порядку его выплаты) Общества по результатам финансового года;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «Автомобилист».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Автомобилист» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Автомобилист», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «Автомобилист» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, пер. Земцовский, 1. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Автомобилист», во время его проведения.
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров.»
1.4 «Утвердить Годовой отчет ОАО «Автомобилист» за 2011 год».
1.5«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Автомобилист» не выплачивать дивиденды за 2011 год. Убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета».
1.6«Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Автомобилист»
1.7«Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Автомобилист», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Автомобилист», Генерального директора ОАО «Автомобилист» Васильева Владимира Кирилловича».
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» апреля 2012 г.
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «16» апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор
ОАО «Автомобилист» (подпись)
В.К. Васильев
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
