"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организацтт - наименование)
Открытое акционерное общество "Инженерный центр ЕЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ИЦ ЕЭС"
1.3. Место нахождения эмитента
105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д.2А, стр.2
1.4. ОГРН эмитента
1037739359261
1.5.ИНН эмитента
7701003242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02657-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.powereng.ru,
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: решение единственного акционера, которому принадлежит 100% голосующих акций ОАО "ИЦ ЕЭС".
2.2. Форма проведения общего собрания: не указывается в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3. Дата и место проведения общего собрания: решение принято в г. Лимассол, Кипр 03.04.2012 г.
2.4. Кворум общего собрания: не указывается в соответствии с п.3. ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: не указываются в соответствии с п. 3 ст.47 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Принято решение: единственный акционер принял следующие решения:
1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Спицин Алексей Борисович;
2. Московкин Владимир Игоревич;
3. Струбцов Павел Юрьевич;
4. Макаров Игорь Владимирович;
5. Боганцева Светлана Сергеевна;
6. Худякова Элла Владимировна;
7. Худолеев Владимир Владимирович;
2. Избрать Ревизионную комисию в следующем составе:
1. Худякова Элла Владимировна;
2. Осипкова Наталья Александровна;
3. Степааненко Константин Сергеевич;
4. Мусина Румия Махсутовна;
5. Щеглова Евгения Владимировна.
3. Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ" (адрес местонахождеиня: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.21, ОГРН 1087746773036, ИНН 7707668317).
4. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 года.
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
6. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2011 финансовый год, размер которой составил 213 724 449 (двести тринадцать миллионов семьсот двадцать четыре тысячи четыреста сорок девять) рублей 49 копеек:
- направить на выплату дивидендов 211 143 699 (двести одинадцать миллионов сто сорок три тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 00 копеек и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
- оставить не распределенной остаток прибыли Общества за 2011 год в размере 2 580 750 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей 49 копеек.
7. Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли Общества предыдущих периодов в размере 1 358 915 961 (Один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек:
- направить на выплату дивидендов 1 358 915 961 (Один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: решения акционера получено ОАО "ИЦ ЕЭС" - 16.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ИЦ ЕЭС" Спицин А.Б.
3.2. Дата "16" апреля 2012 г. М.П.
