о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Волжский научно-исследовательский институт цементного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИцеммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 445010, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 62, офис 402
1.4. ОГРН эмитента: 1036301052897
1.5. ИНН эмитента: 6320005175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00962-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vector-e.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИцеммаш» в форме собрания 16.04.2012г. с 10-00 до 10-40 в здании ОАО «ВНИИцеммаш» Самарская область г.Тольятти ул.Мира, д.62 офис 402.
2.2. Кворум общего собрания акционеров ОАО «ВНИИцеммаш» 19 859 950 обыкновенных именных акций от общего количества 20 000 000 обыкновенных именных акций, что составляет 99,3% от общего количества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.3. Повестка дня
1. Избрание Генерального директора Общества в связи с окончанием срока полномочий.
2. Избрание Совета директоров Общества на очередной календарный год.
3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества на очередной календарный год.
4. Утверждение аудитора Общества на очередной календарный год.
5. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибыли и об убытках Общества за 2011 год.
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
2.4 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) ОАО «ВНИИцеммаш», по которым имелся кворум.
Итоги голосования по первому вопросу, поставленному на голосование.
“За” - 19 859 950 штук голосующих акций, 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, “Против” нет, “Воздержался” нет. Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, отсутствуют.
Итоги голосования по второму вопросу, поставленному на голосование. -“За” - 19 859 950 штук голосующих акций, 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,“Против” нет,“Воздержался” нет. Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, отсутствуют. В том числе
По кандидатурам в Совет директоров Общества:
Дроботов Петр Николаевич -“За” - 19 859 950 штук голосующих акций, 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,“Против” нет,“Воздержался” нет. Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, отсутствуют.
Титова Оксана Станиславовна -“За” - 19 859 950 штук голосующих акций, 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,“Против” нет,“Воздержался” нет. Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, отсутствуют.
Сухно Андрей Анатольевич -“За” - 19 859 950 штук голосующих акций, 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,“Против” нет,“Воздержался” нет. Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, отсутствуют.
Пикин Юрий Александрович -“За” - 19 859 950 штук голосующих акций, 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,“Против” нет,“Воздержался” нет. Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, отсутствуют.
Мартынова Ирина Николаевна -“За” - 19 859 950 штук голосующих акций, 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,“Против” нет,“Воздержался” нет. Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, отсутствуют.
Итоги голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование. в том числе по кандидатурам членов ревизионной комиссии
Сазонов Алексей Анатольевич - “За” - 19 859 950 штук голосующих акций, 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, “Против” нет,“Воздержался” нет. Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, отсутствуют.
Кудышев Сергей Юрьевич -“За” - 19 859 950 штук голосующих акций, 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, “Против” нет,“Воздержался” нет. Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, отсутствуют.
Итоги голосования по четвертому вопросу, поставленному на голосование.
“За” - 19 859 950 штук голосующих акций, 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, “Против” нет, “Воздержался” нет. Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, отсутствуют.
Итоги голосования по пятому вопросу, поставленному на голосование.
“За” - 19 859 950 штук голосующих акций, 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, “Против” нет, “Воздержался” нет. Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, отсутствуют.
Итоги голосования по шестому вопросу, поставленному на голосование.
“За” - 19 859 950 штук голосующих акций, 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, “Против” нет, “Воздержался” нет. Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, отсутствуют.
Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлял акционер Дуцев Сергей Иванович, которому принадлежат голосующие акции в количестве 19 859 950 штук.
2.5 Содержание решения принятого общим собранием акционеров ОАО «ВНИИцеммаш» по первому вопросу:
- Избрать генеральным директором Общества Мартынову Ирину Николаевну 19.06.62 года рождения, сроком на 3 (три) года. Поручить Председателю Совета директоров Общества в течение 3 (трех) дней с даты проведения настоящего собрания заключить с избранным генеральным директором трудовой договор.
2.6.Содержание решения принятого общим собранием акционеров ОАО «ВНИИцеммаш» по второму вопросу: Избрать Совет директоров Общества на очередной календарный год в составе: Дроботова Петра Николаевича, Титовой Оксаны Станиславовны, Сухно Андрея Анатольевича, Пикина Юрия Александровича и Мартыновой Ирины Николаевны. Поручить Совету директоров в течение 3 (трех) дней с даты проведения настоящего собрания провести собрание для выбора Председателя Совета директоров
2.7. Содержание решения принятого общим собранием акционеров ОАО «ВНИИцеммаш» по третьему вопросу: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества на очередной календарный год Сазонова Алексея Анатольевича, Кудышева Сергея Юрьевича.
2.8. Содержание решения принятого общим собранием акционеров ОАО «ВНИИцеммаш» по четвертому вопросу: Утвердить аудитором Общества на очередной календарный год ООО фирма «Аудит-Алгоритм» (свидетельство о государственной регистрации серия 63 № 001499863, основной государственный регистрационный номер:1026303944809. Лицензия № Е 003231 действительна до 17.01.2013 г.).
2.9. Содержание решения принятого общим собранием акционеров ОАО «ВНИИцеммаш» по пятому вопросу: Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибыли и об убытках Общества за 2011 год.
2.10. Содержание решения принятого общим собранием акционеров ОАО «ВНИИцеммаш» по шестому вопросу: Оставить чистую прибыль для развития Общества с целевым назначением - для использования в реконструкции здания. Направить дивиденды на развитие Общества.
2.11.Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ОАО «ВНИИцеммаш» - «16» апреля 2012 г., Протокол № 33.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Мартынова Ирина Николаевна
3.2. Дата подписи: 16.04.2012 г. М.П.
