Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Гамма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гамма"
1.3. Место нахождения эмитента: 302026, г.Орел, ул.Комсомольская, 102
1.4. ОГРН эмитента: 1025700782689
1.5. ИНН эмитента: 5752006640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40411-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gamma-orel.com
2. Содержание сообщения
О решениях, принятых Советом директоров.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 12.04.2012 г. 14.00 час.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 16.04.2012 г., № 16.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени начала регистрации участников общего собрания.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Предварительное утверждение годового отчета.
8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
За - 7, Против - нет, Воздержались - нет.
Принято решение: созвать годовое общее собрание акционеров 22.05.2012г. в 15час. 30 мин. Собрание провести в конференц-зале ОАО «Гамма». Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Время начала регистрации участников собрания –14.30 час. 22.05.2012г. Место регистрации участников собрания –конференц-зал ОАО «Гамма».
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
За - 7, Против - нет, Воздержались - нет.
Принято решение:Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утвеpждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках открытого акционерного общества «Гамма», и распределение прибыли и убытков за 2011 год.
2.Утвеpждение аудитора открытого акционерного общества «Гамма» на 2012г.
3.Принятие решения об объявлении годовых дивидендов по итогам работы за 2011год.
4.Избрание членов совета директоров открытого акционерного общества «Гамма».
5.Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гамма».
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
За - 7, Против - нет, Воздержались - нет.
Принято решение: список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составить по состоянию на 14.04.2012г.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
За - 7, Против - нет, Воздержались - нет.
Принято решение: опубликовать в газете «Орловская правда» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров до 27 апреля 2012 года.
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
За - 7, Против - нет, Воздержались - нет.
Принято решение:
утвердить предложенный перечень информации:
годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г.;
заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Гамма» за 2011г.;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Гамма» за 2011г.;
сведения о кандидатах в совет директоров открытого акционерного общества «Гамма»;
информацию о наличии письменного согласия кандидатов в Совет директоров;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Гамма»;
информацию о наличии письменного согласия кандидатов в ревизионную комиссию;
проект решения годового общего собрания акционеров;
годовой отчет Открытого акционерного общества «Гамма» за 2011г.;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Открытого акционерного общества «Гамма» за 2011г.;
рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Гамма» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Открытого акционерного общества «Гамма» по результатам 2011г.
Порядок предоставления информации:
Информация для ознакомления предоставляется по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, 102, в рабочие дни с 01 мая 2012г. Лицо, имеющее право на участие в общем годовом собрании акционеров, вправе потребовать копии документов. Для этого указанное лицо направляет в Общество письменное требование. Общество обязано в течение 5 дней с даты поступления такого требования предоставить запрошенные копии документов или дать мотивированный отказ.
Плата за предоставление копий документов рассчитывается исходя из фактических затрат на дату изготовления копий, ориентировочно составляет 3 руб. за лист при односторонней копии; 5руб за лист при изготовлении двухсторонней копии документов.
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
За - 7, Против - нет, Воздержались - нет.
Принято решение: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.
Не проводить рассылку (вручение под роспись) бюллетеней для голосования.
Бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, вручать при регистрации к собранию.
7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
За - 7, Против - нет, Воздержались - нет.
Принято решение:
предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Гамма».
8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
За - 7, Против - нет, Воздержались - нет.
Принято решение: не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2011год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Совета директоров Р.А. Гапонов
3.2. Дата: 16.04.2012г.
