1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество «Новгородсетьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новгородсетьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 173016, г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова, 12-г
1.4. ОГРН эмитента: 1025300784530
1.5. ИНН эмитента: 5321065129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03030-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.novss.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета ОАО «Новгородсетьстрой», на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Новгородсетьстрой», на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2012 года, Протокол № 3.
2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом ОАО «Новгородсетьстрой»:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Новгородсетьстрой» (далее - Общество), проводимое в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 мая 2012 года.
2.1. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10.00.
2.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова, 12-г.
2.3. Определить время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.
2.4. Определить время открытия годового Общего собрания акционеров Общества: 12.00.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 173016, г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова, 12-г (ОАО «Новгородсетьстрой»).
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 13 апреля 2012 года.
5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новгородсетьстрой»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение Устава ОАО «Новгородсетьстрой» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете ОАО «Новгородсетьстрой».
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.
9. Избрание ревизора Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новгородсетьстрой», которое состоится 14 мая 2012 года (приложение № 1).
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (приложение № 2).
Поручить генеральному директору общества А.И. Раку в срок не позднее 20 апреля 2012 года сообщить акционерам общества о дате и месте проведения годовом Общего собрания, повестке дня, путем рассылки сообщений (извещений) и бюллетеней для голосования, а также публикации соответствующей информации на сайте Общества.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- Годовой отчет ОАО «Новгородсетьстрой» за 2011 года;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Новгородсетьстрой» за 2011 год;
- Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011год;
- Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и порядку ее выплаты по результатам 2011 года;
- Сведения о кандидатуре Генерального директора Общества;
- Сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества, в том числе сведения о наличии письменных согласий на избрание в состав Наблюдательного совета;
- Сведения о кандидатуре Ревизора Общества, в том числе сведения о наличии письменного согласия на избрание Ревизором Общества;
- Сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год;
- Проект новой редакции Устава ОАО «Новгородсетьстрой»
- Проект Положения о Наблюдательном совете ОАО «Новгородсетьстрой»;
- Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Обеспечить возможность ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания ОАО «Новгородсетьстрой», с 20 апреля 2012 г. с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова, 12-г.
9. Поручить регистрацию акционеров на годовом Общем собрании, выполнение функций секретаря, а также подсчет голосов на заседании годового Общего собрания акционеров ОАО «Новгородсетьстрой» начальнику юридического отдела Общества Никулову Андрею Сергеевичу.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: А.И. Рак
3.2. Дата «16» апреля 2012 г.
