1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ХК «Татнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г.Казань, ул.Астрономическая, д.5/19
1.4. ОГРН эмитента 1021602826035
1.5. ИНН эмитента 1653016921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tatnp.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 16 апреля 2012 г.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 19 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности компании за 2011 год.
2.Рассмотрение предложений о распределении чистой прибыли компании за 2011 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты.
3.Рассмотрение сделок с заинтересованностью.
4.Вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО ХК «Татнефтепродукт».
5.Рассмотрение оперативных показателей финансово-хозяйственной деятельности компании за 1 квартал 2012 год.
6.Рассмотрение программы мероприятий по сокращению издержек и себестоимости реализуемой продукции.
7.Эффективность вложений в дочерние и зависимые общества.
8.Эффективность розничной и оптовой торговли за IV кв. 2011 г.
9.Вопросы изменения условий кредитных договоров, договоров ипотеки и договоров залога с АБ «Девон-Кредит» (ОАО). Одобрение сделок и заключение Дополнительных соглашений. Предоставление полномочий на подписание изменений, вносимых в кредитную документацию.
10.Одобрение внесения изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №011079 от 27.05.2011 и Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №011138 от 22.09.2011, заключенных с ОАО «Сбербанк России» в лице отделения «Банк Татарстан» №8610. Предоставление полномочий на подписание изменений, вносимых в кредитную документацию.
11.Одобрение участия генерального директора Сабирова Р.Н. в советах директоров сторонних юридических лиц.
12.Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Н.Сабиров (подпись)
3.2. Дата “16” апреля 2012 г. М.П.
