Сообщение о существенном факте -
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Строймеханизация"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Строймеханизация"
13 Место нахождения эмитента 450027, Россия, Башкортостан, г Уфа, Индустриальное шоссе, 48
14 ОГРН эмитента 1020202550521
15 ИНН эмитента 0274043983
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30850-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwrostatus-ufaru
2 Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях:
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16042012г
Дата составления и номер протокола: 16042012 г Протокол № 11
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Строймеханизация»
2 О рабочих органах годового общего собрания акционеров ОАО «Строймеханизация»
Принятые решения:
1 В соответствии со ст 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определил:
Форма проведения собрания - годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
Дата - 23 мая 2012 года
Место проведения - 450027, г Уфа, ул Сельская Богородская, 59
Время проведения – 12:00 час
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 23 апреля 2012 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 450030, г Уфа, Индустриальное шоссе, 119, тел (347) 238-32-77, Уфимский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Строймеханизация»:
1 Утверждение годового отчета Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года Объявление дивидендов за 2011 год: их размер, порядок и сроки выплаты
11 Утверждение годового отчета
12 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
13 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
14 Объявление дивидендов за 2011 год: их размер, порядок и сроки выплаты
2 Избрание членов совета директоров Общества
3 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
4 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров заказным письмом
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Строймеханизация», при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1 Годовой отчет Общества
2 Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в тч отчет о прибылях и убытках
3 Заключение аудиторской фирмы по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества
4 Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества
5 Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
6 Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
7 Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества
8 Информация о наличии либо отсутствия письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества
9 Сведения о кандидатах в аудиторы Общества
21 Определить Президиум годового общего собрания акционеров из трех человек: генеральный директор Общества, председатель собрания и секретарь собрания
22 Назначить председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Строймеханизация» Гумерова Ильдуса Ришатовича
23 Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Строймеханизация» Губайдуллину Фатиму Акрамовну
24 Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Строймеханизация» на Уфимский филиал ЗАО «СТАТУС»
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «Строймеханизация» ВР Исламов
(подпись)
32 Дата “ 16 ” апреля 20 12 г МП
