Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тверской порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тверской порт"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 170017, г. Тверь, Московское шоссе, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1026900545385
1.5. ИНН эмитента: 6902010801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03443-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров – совет директоров состоит из 7-ми членов, присутствуют 6 членов, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется; результаты голосования "ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ" –нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
2.2. Решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- утвердить размер дивиденда по акциям общества за 2011 год 6 рублей 00 копеек на одну привилегированную и обыкновенную акции общества;
-выплату дивидендов осуществить перечислением денежных средств, причитающихся акционерам-юридическим лицам – на расчетные счета; акционерам-физическим лицам путем выдачи наличных денежных средств через кассу общества;
-установить дату окончания срока выплаты дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их выплате, т.е. 29 июля 2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 11 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение -протокол заседания совета директоров № 7(120) от 16.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Ю. Клюшин
3.2. Дата: 16.04.2012 г.
