1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ВТОРЧЕРМЕТ»
12 Сокращённое фирменное наименование эмитента ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ»
13 Место нахождения эмитента 198095, Россия, Санкт-Петербург, Химический пер, д 4
14 ОГРН эмитента 1027802746872
15 ИНН эмитента 7805003536
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07101-J
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvchmspbru
2 Содержание сообщения
21Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
22Форма проведения общего собрания: собрание
23Дата проведения годового общего собрания акционеров 11 апреля 2012 года
Место проведения общего собрания: Россия, Вологодская область, г Череповец, ул Мира, д30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб101
24 Повестка дня общего собрания:
1 Избрание членов Совета директоров ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ»
2 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности (баланса), отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года
3 Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ»
4 Утверждение аудитора ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ»
5 Утверждение Устава ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ» в новой редакции
25
Решение по первому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ» в следующем составе: 1) Павлюченков Денис Викторович (Паспорт № 32 01 240158, выдан 26022002 года Ленинским РОВД города Кемерово), 2) Борисов Валерий Николаевич (Паспорт № 71 05 365 831, выдан 16112005 года УВД Ленинского АО г Тюмени), 3) Лихопуд Сергей Александрович (Паспорт № 32 00 801338, выдан 07062001 года Центральным РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской области), 4) Зернова Елена Геннадьевна (Паспорт № 19 07 513496, выдан 30012007 года отделом УФМС России по Вологодской области в городе Череповце), 5) Кочуланова Наталья Анатольевна (Паспорт № 19 02 559368, выдан 08082002 года УВД г Череповца Вологодской области)»
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Павлюченков Денис Викторович 424 588 20%
Борисов Валерий Николаевич 424 588 20%
Лихопуд Сергей Александрович 424 588 20%
Зернова Елена Геннадьевна 424 588 20%
Кочуланова Наталья Анатольевна 424 588 20%
Кворум по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 2 480 480 ; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 2 122 940 Кворум имеется
Решение по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчёт ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчётность (баланс), отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) за 2011 год, прибыль общества по итогам финансового года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать»
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» «Против» «Воздержался»
424 588 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Кворум по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 496096; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 424588 Кворум имеется
Решение по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ» в составе: 1 Будякова Инга Викторовна, 2 Моисеева Жанна Александровна, 3 Жарких Надежда Олеговна»
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» «Против» «Воздержался»
424 588 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Кворум по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 496096; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 424588 Кворум имеется
Решение по четвёртому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ» - ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), регистрационный номер 10402019302)»
Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня:
«За» «Против» «Воздержался»
424 588 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Кворум по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвёртому вопросу повестки дня – 496096; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 424588 Кворум имеется
Решение по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ» в новой редакции»
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» «Против» «Воздержался»
424 588 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Кворум по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 496096; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 424588 Кворум имеется
26 Дата составления протокола общего собрания: 16 апреля 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор АН Яшкин
(подпись)
32 Дата “16”апреля 2012 г МП
