«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Внешпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700514049
1.5. ИНН эмитента 7705038550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органов 03261-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.feib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 апреля 2012 г.; город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1;
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали участники, обладающие в совокупности 100% голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 г. и рассмотрение заключения о соответствии баланса и отчета о прибылях и убытках действительности.
3. Отчет Президента ООО «Внешпромбанк» о проделанной работе.
4. Утверждение годового отчета за 2011 год.
5. О распределении чистой прибыли ООО «Внешпромбанк» и о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1) Избрать Председателем собрания Ткач С.А. и Секретарем собрания Аджина А.О.
2) Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 г.
3) Утвердить отчет Президента ООО «Внешпромбанк» о проделанной работе и признать итоги работы удовлетворительными.
4) Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2011 год.
5) Распределить чистую прибыль ООО «Внешпромбанк» в размере 1 240 728 808 (Один миллиард двести сорок миллионов семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот восемь) рублей 54 копеек следующим образом:
188 000 000,00 (Сто восемьдесят восемь миллионов) рублей направить в резервный фонд Банка,
990 692 368 (Девятьсот девяносто миллионов шестьсот девяносто две тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 54 копеек направить на счет «Нераспределенная прибыль»,
62 036 440 (Шестьдесят два миллиона тридцать шесть тысяч четыреста сорок) рублей направить на выплату дивидендов. Дивиденды выплатить пропорционально долям участников ООО «Внешпромбанк» в уставном капитале.
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 апреля 2012 г.; Протокол №б/н
3. Подпись
3.1. Президент
Л.И. Маркус
3.2. Дата «16» апреля 2012 г.
