СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б
14 ОГРН эмитента 1027800000194
15 ИНН эмитента 7831000080
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
00053В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwalexbankru
2 СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - 16042012 года (Протокол № 115 от 16042012 года)
Присутствовали:
Члены Совета Банка: Кашин АЛ, Кашина СА, Дремин НА, Морозов ФН, Гецов КИ
Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии Заседание - правомочно
Председательствующий на заседании – Председатель Совета директоров Банка Кашин АЛ
Дата проведения заседания: 16042012 года
Дата составления протокола: 16042012 года
Приглашенные: Заместитель Председателя Правления по внутреннему контролю ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - Черняга ИВ
Повестка дня заседания Совета директоров:
1 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Слушали:
По первому вопросу:
По первому вопросу слушали Черняга ИВ, которая предложила одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
- заключить с ООО «Топ-Стиль» дополнительное соглашение к кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 1992 от 23 декабря 2011 года об установлении срока окончательного погашения кредитной линии – 22 июня 2012 года
Голосовали: «ЗА» - Дремин НА, Морозов ФН, Гецов КИ; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0;
Кашин АЛ, Кашина СА /заинтересованные директора/ - участия в голосовании не принимали
Постановили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
- заключить дополнительное соглашение к кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) № 1992 от 23 декабря 2011 года об установлении срока окончательного погашения кредитной линии – 22 июня 2012 года
Председатель Совета директоров Кашин АЛ
3 ПОДПИСЬ
31 Зам Председателя Правления ОГ Чернышева
(Подпись) ФИО
32 Дата «16» апреля 2012 года МП
