1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «ОСРАМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОСРАМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Смоленск, улица Индустриальная, 9а
1.4. ОГРН эмитента 1026701423715
1.5. ИНН эмитента 6731002815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00968-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 апреля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Рассмотрение вопросов о подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО “ОСРАМ” по итогам работы в 2011 году:
1.1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО “ОСРАМ”.
1.2. Утверждение даты, места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации и времени начала собрания.
1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОСРАМ».
1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО “ОСРАМ” (закрытие реестра общества).
1.5. Назначение кандидатов в состав Совета директоров ОАО «ОСРАМ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров
1.6. Рассмотрение кандидатур аудиторских фирм на должность аудитора ОАО “ОСРАМ”.
1.7. Назначение кандидатов в состав Ревизионной комиссии ОАО «ОСРАМ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров
1.8. Определение порядка сообщения акционерам ОАО “ОСРАМ” о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
1.9. Утверждение расходов на размещение объявления о проведении годового общего собрания акционеров и на направление сообщений о проведении собрания и бюллетеней для голосования.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ОСРАМ» и рассмотрение вопросов о его подготовке и проведении:
а) Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ОСРАМ»
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОСРАМ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во¬просам, поставленным на голосование.
б) Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров ОАО «ОСРАМ».
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОСРАМ» провести 07 июня 2012 года.
Утвердить место проведения собрания - г. Смоленск, ул. Индустриальная, дом 9а, ОАО «ОСРАМ».
Начало собрания акционеров в 11.30 часов.
Время начала регистрации акционеров, прибывших на собрание в 10.30 часов
в) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Утвердить, согласно п. 1 ст. 51 ФЗ РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.5 гл. 7 Устава Общества, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 20 апреля 2012 года.
г) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОСРАМ».
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОСРАМ»:
1. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «ОСРАМ».
2. Утверждение годового отчета ОАО “ ОСРАМ ” за 2011 год.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО “ ОСРАМ ” за 2011 год.
4. Утверждение заключения аудитора за 2011 год.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “ ОСРАМ ” за 2011 год.
6. Распределение прибыли (о дивидендах) общества по результатам финансового 2011 года.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО “ ОСРАМ ”.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО “ ОСРАМ ”.
9. Утверждение аудитора ОАО “ ОСРАМ ” на 2012 год.
10. Утверждение действий по соответствию (2011 год – факт, 2012 год – план).
