«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosneft.ru/Investors/information/.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий и назначения единоличного исполнительного органа, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Ключевых обществ группы – ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», ЗАО «Роснефтефлот», Коммерческая компания Британских Виргинских Островов «Роснефть-Стройтрансгаз Лимитед», ЗАО «Тамбовнефтепродукт»;
2) О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделки, которая влечет или может повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США;
3) О реализации бизнес-проекта, который влечет или может повлечь обязательства в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 000 000 долларов США;
4) О реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией ЭксонМобил Девелопмент от 30.08.2011;
5) О сделках, совершаемых ОАО «НК «Роснефть» и Обществами Группы ОАО «НК «Роснефть».
3. Подпись
3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)
3.2. 16 апреля 2012 года М.П.
