Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Транстурсервис»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТТС»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Москва, ул Елецкая, 26, 115583
14 ОГРН эмитента 1027700087744
15 ИНН эмитента 7724101800
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03154-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwtts3ru/
2 Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Транстурсервис» сообщает о проведении 14062012 г годового общего собрания акционеров Общества (далее также – Собрание)
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования)
Дата и время проведения Собрания: 14062012 г в 1400 Время начала регистрации: 1330
Место проведения Собрания: г Москва, ул Елецкая, д 26
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26042012
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 финансовый год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4 Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года
5 Утверждение аудитора Общества на 2012 финансовый год
6 Избрание Ревизионной комиссии Общества
7 Избрание Совета директоров Общества
8 Избрание генерального директора Общества
С информацией (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Транстурсервис», можно ознакомиться с 14052012 г по 14062012 г включительно в рабочие дни (пн-пт) с 11-00 до 15-00 акционерам (их уполномоченным представителям) по их требованию предоставляется для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа общества информация и документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 31052002 №17/пс
3 Подпись
31 Генеральный директор СА Буренин
(подпись)
32 Дата “ 16 ” апреля 20 12 г МП
