которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Владыкинский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 127238, г. Москва, Дмитровское ш., д. 58
1.4. ОГРН эмитента 1027700248476
1.5. ИНН эмитента 7713012481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04664-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mosvmz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 02 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решение:
02 февраля 2012 г. Протокол заседания совета директоров № 6/11
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня заседания:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВМЗ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров 21 июня 2012 года.
3. Утвердить место проведения собрания – актовый зал ОАО «ВМЗ», расположенный в строении № 2, по адресу: Москва, Дмитровское шоссе, 58.
Почтовый адрес для направления (вручения) Обществу заполненных бюллетеней для голосования– 127238, г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 58.
4. Утвердить время начала собрания в 13 часов 00 минут.
5. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.
6. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВМЗ» - 16 мая 2012 года.
7. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества - ЗАО «СТАТУС».
8. Ведение общего годового собрания поручить председателю совета директоров Общества Соколову А.А.
9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. Об утверждении положения «О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии» и выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров и ревизионной комиссии по результатам деятельности в 2011 году.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества
10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания и направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования разослать каждому из указанных лиц заказными письмами в срок не позднее «29» мая 2012 года.
11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию и порядка её предоставления:
1) Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «Владыкинский механический завод»;
2) Проекты решений Общего собрания акционеров «ОАО «ВМЗ» по вопросам повестки дня.
3) Годовая бухгалтерская отчетность.
4) Аудиторское заключение.
5) Заключение ревизионной комиссии.
6) Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
7) Годовой отчет Общества.
8) Рекомендации совета директоров по распределению прибыли.
9) Положение «О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии»
Вышеуказанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании с «29» мая 2012 года по «21» июня 2012 года по адресу: 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, 58. с 1000 до 1600 часов по местному времени, кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Владыкинский механический завод» _______________ М.В. Калинин
3.2. Дата «02» февраля 2012 года м.п.
