Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Авангард»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Авангард»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д.72
1.4. ОГРН эмитента 1027802483070
1.5. ИНН эмитента 7804001110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01218-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.avangard.org
2. Содержание сообщения
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: совет директоров состоит из 9- и членов, присутствуют на заседании 6 членов, кроме того получены письменные мнения от двух членов Совета директоров, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется; результаты голосования по всем вопросам повестки дня:"ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" –нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
2.2.1.1. «Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в сумме:
- с ООО «Авангард-ТАКТ» - 10 000 000 рублей без учета НДС;
- с ЗАО «НИТИ-«Авангард» 150 000 000 рублей без учета НДС;
- с ЗАО «ЭЭУК «Авангард - Энерго» - 35 000 000 рублей без учета НДС.
2.2.1.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые, могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, а именно: Сделки с ООО «Авангард-ТАКТ» на выполнение работ (в том числе НИОКР) и оказание услуг, в которых Общество выступает Заказчиком, на предельную сумму 10 000 000 рублей без учета НДС на период до следующего годового общего собрания
2.2.1.3. Включить в повестку дня годового общего собрания следующие вопросы по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Авангард» его обычной хозяйственной деятельности, а именно:
Сделок ОАО «Авангард» с ЗАО «НИТИ-«Авангард» на выполнение работ (в том числе НИОКР) и оказание услуг, в которых ОАО «Авангард» выступает Заказчиком, на предельную сумму 150 000 000 рублей без учета НДС на период до следующего годового общего собрания акционеров.
Сделок ОАО «Авангард» с ЗАО «ЭЭУК «Авангард - Энерго» на выполнение работ (в т.ч. ремонтных) и оказание услуг (в т.ч. по техническому обслуживанию зданий и сооружений), в которых ОАО «Авангард» выступает Заказчиком, на предельную сумму 35 000 000 рублей без учета НДС на период до следующего годового общего собрания акционеров.
2.2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Авангард» по результатам 2011 финансового года.
2.2.2.2 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Авангард» 31.05.2012.
Собрание провести в форме совместного присутствия (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 (ОАО «Авангард»).
Время начала собрания – 13.00 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания с 12.00 по адресу Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 (ОАО «Авангард»).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72. ОАО «Авангард». (При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные ОАО "Авангард" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 15.04.2012 г. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям;
2.2. 2.3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6.Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Авангард» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.2.2.4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ОАО «Авангард» за 2011г.
2. Баланс Общества за 2011г.
3. Отчет о прибылях и убытках.
4. Заключение аудитора.
5. Заключение ревизионной комиссии.
6. Расчет размера дивидендов.
7. Список кандидатов в Совет директоров, в том числе с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание в Совет директоров.
8. Список кандидатов в ревизионную комиссию, в том числе с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание в ревизионную комиссию.
9. Справка о параметрах сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Авангард» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Копия Устава ОАО «Авангард (с изменениями).
11. Проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард по итогам 2011г.
С указанной информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 30 апреля 2012г. по 31 мая 2012г. включительно, по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, ОАО «Авангард», телефон: (812) 543-94-07, 543-90-76 (доб. 22-16, 21-04), местный тел. 22-16, 21-04, 21-90.
Направить акционерам следующие документы: Бюллетень для голосования №№1, 2 - на 2 листах. На оборотной стороне бюллетеня № 1 размещено утвержденное Сообщение о годовом общем собрании акционеров, памятка по голосованию, а также информация о порядке участия на собрании) в установленные Уставом ОАО «Авангард» порядке и сроки.
2.2.2.5. Известить акционеров о предстоящем годовом общем собрании акционеров путем публикации уведомления (Приложение 2) в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Авангард» порядке и сроки, а также разместить текст сообщения на оборотной стороне бюллетеня № 1 направляемого акционерам имеющим право на участие в годовом общем собрании.
2.2.2.6. Одобрить результаты заседания котировочной комиссии (Протокол от 02.04.2012г.) по рассмотрению и оценке котировочных заявок на право заключения Договора на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Авангард» на 2012г. и утвердить стоимость услуг по Договору на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Авангард» с ООО «Межрегиональная аудиторская компания» в размере 238 400, 00 рублей (НДС не облагается).
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Авангард» на 2012г. Общества ООО «Межрегиональная аудиторская компания».
2.2.2.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 года:
- на выплату дивидендов – 7 877 875 рублей;
- на выплату премии им. В.П. Ковешникова - 500 000 рублей;
- на компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей – 500 000 рублей;
- на цели развития Общества 7 707 125 рублей».
2.2.2.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров не выплачивать.
2.2.2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить размер, порядок и срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год следующим образом:
- на одну привилегированную акцию типа «А» - 71,19 рублей;
- на одну обыкновенную акцию – 13,84 рублей;
Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 60 дней с даты принятия решения:
- юридическим лицам общим перечислением на расчетный счет;
- физическим лицам – по запросу на предприятии по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72.: по четвергам с 10 до 12 часов и с 14 часов до 15:30 ,
- физическим лицам, работающим на предприятии и получающим заработную плату путем зачисления на карточный счет, дивиденды перечисляются на вышеназванный карточный счет»
2.2.2.10. Утвердить список кандидатов, предложенных акционерами для включения в бюллетень для голосования по выборам членов ревизионной комиссии ОАО «Авангард», в том числе с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов. (Приложение 4).
2.2.2.11. Утвердить список кандидатов, предложенных акционерами для включения в бюллетень для голосования по выборам членов совета директоров ОАО «Авангард», в том числе с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов. (Приложение 5).
2.2.2.12. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии (Приложение 6) и аудитора Общества (Приложение 7).
2.2.2.13 Утвердить текст и форму бюллетеня годового общего собрания акционеров (Приложение № 8.1.;8.2. ).
2.2.2.14. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору на ведение реестра в части выполнения функции счетной комиссии с ЗАО «Единый регистратор» (Приложение 9) и поручил Правлению оформить названное дополнительное соглашение с ним в установленном порядке.
2.2.2.15.Назначить секретариат общего собрания акционеров в составе:
- Богданов Андрей Леонидович.
- Иванов Борис Яковлевич
2.2.2.16. Утвердить План мероприятий (Приложение 10) и Смету расходов по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» по итогам 2011г. (Приложение 11)
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2012г.
2.3. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2012г. №10/209
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ _______ В.А. Шубарев
(подпись)
3.2. Дата «16» апреля 2012г.
М.П.
