«Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Авангард»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Авангард»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д.72
1.4. ОГРН эмитента 1027802483070
1.5. ИНН эмитента 7804001110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01218-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.avangard.org
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Дата проведения собрания 31.05.2012г.
- Место проведения собрания и регистрации его участников: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 (ОАО «Авангард»).
- Время начала собрания – 13.00 часов дня.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72. ОАО «Авангард». (При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные ОАО "Авангард" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 12.00 ч.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 15.04.2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6.Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Авангард» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 30 апреля 2012г. по 31 мая 2012г. включительно, по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, ОАО «Авангард», телефон: (812) 543-94-07, 543-90-76 (доб. 22-16, 21-04), местный тел. 22-16, 21-04, 21-90.
Известить акционеров о предстоящем годовом общем собрании акционеров путем публикации уведомления (Приложение 2) в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Авангард» порядке и сроки, а также разместить текст сообщения на оборотной стороне бюллетеня № 1 направляемого акционерам имеющим право на участие в годовом общем собрании.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Шубарев
(подпись)
3.2. Дата 16 апреля 2012 г.
