Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Завод имени А М Тарасова»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ЗиТ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 443011, Самарская область, г Самара, ул Ново-Садовая, 311
14 ОГРН эмитента 1026301696794
15 ИНН эмитента 6319017480
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00809-E
17 Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://katekru/-Raskrytie-informatsii-emitentom/
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений: кворум 100%
22Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По вопросу повестки дня № 1 решили:
1Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗиТ» 01 июня 2012г в форме собрания - совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
Место проведения: гСамара, ул Ново-Садовая, 311, в помещении 2-го бытового корпуса
Время проведения собрания: начало в 14-00
Время начала регистрации участников: с 13-00
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443011, г Самара, ул Ново-Садовая, 311,ОАО «ЗиТ», к220, счетная комиссия
Окончание приема бюллетеней для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 2 решили:
1Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗиТ» составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16042012г
Регистратору предоставить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 16042012г, на бумажном носителе (по форме) Срок: 18042012г
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 3 решили:
1В соответствии с п917 Устава Общества (9-я редакция) определить Порядок ведения годового общего собрания акционеров
2 Поручить члену Совета директоров Титову АС председательствовать на годовом общем собрании акционеров
3 Назначить Серикову ИАсекретарем годового общего собрания акционеров с правом подписания протокола
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 4 решили:
1Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗиТ»
2 Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗиТ»:
21 Опубликовать информационный материал, обязательный для опубликования в Самарской областной газете «Волжская коммуна» Срок: до 110512г
22 Направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗиТ», сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования: письмом Срок: до 110512г
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 5 решили:
1 Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров ОАО «ЗиТ» на годовом общем собрании акционеров в составе: Шутов Николай Васильевич, Ахтырская Валентина Егоровна, Зернов Александр Анатольевич, Моисеенкова Светлана Николаевна, Руденко Ирина Анатольевна,
Светанько Ольга Евгеньевна, Титов Александр Степанович
2 Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по избранию членов ревизионной комиссии ОАО «ЗиТ» на годовом общем собрании акционеров в составе: Маноха Светлана Владимировна, Тимошенко Олег Федорович
Фролова Елена Ивановна
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 6 решили:
1 Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
11 Информационный материал, обязательный для предоставления:
годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в тч по размеру дивиденда) и убытков Общества по результатам финансового года; заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности, по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности общества за год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; сведения о кандидатах в аудиторы Общества; сведения о кандидатах в члены Совета директоров; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и ревизионной комиссии; бюллетени для голосования; Проект Положения о Совете директоров ОАО «ЗиТ»; Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЗиТ»; копии договоров по сделкам с заинтересованностью; проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
12 Информационный материал, обязательный для опубликования: сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗиТ»
2Утвердить порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
21 Предоставление информации (материала) для ознакомления в помещении отдела управления имуществом ОАО «ЗиТ» по адресу: 443011, г Самара, ул Ново - Садовая, 311, заводоуправление к 220, с 8-00 до 17-00
Срок: с 110512г
22Предоставление информации (материала) для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения Срок: 010612г
23 Предоставление за плату копий документов, указанных в п11, по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 7 решили:
1Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЗиТ» в 5-й редакции»
2 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗиТ» вопрос:
Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЗиТ» в 5-й редакции»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 8 решили:
1Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить «Положение о Совете директоров ОАО «ЗиТ» в 6-й редакции»
2 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗиТ» вопрос:
Об утверждении «Положения о Совете директоров ОАО «ЗиТ» в 6-й редакции»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 9 решили:
1 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Контракт № 10 от 12 октября 2011 г на выполнение генподрядных строительных работ, включая дополнительные соглашения к нему, заключенные и которые могут быть заключены в будущем, между ОАО «ЗиТ», ООО «РАБОТЭК» и ООО «Поволжская Строительная Компания»
2 Определить стоимость сделки ориентировочно в размере 250 млн руб, в тч НДС-18%
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня №10 решили:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗиТ»
1Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года
2Об утверждении аудитора Общества
3Об избрании членов Совета директоров
4О количественном составе Ревизионной комиссии
5Об избрании членов Ревизионной комиссии
6Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЗиТ» в 5-й редакции»
7 Об утверждении «Положения о Совете директоров ОАО «ЗиТ» в 6-й редакции»
8Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Соглашение №1 от 01112011г к Договору поставки № 27004/11 от 16122010г с ООО «Автоформ»
9Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение от 261211г к Договору № 2-з от 29122005г с ООО «Автоформ»
10 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Контракт № 10 от 12 октября 2011г на выполнение генподрядных строительных работ, включая дополнительные соглашения к нему, заключенные и которые могут быть заключены в будущем, между ОАО «ЗиТ», ООО «РАБОТЭК» и ООО «Поволжская Строительная Компания»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012г № 49/280
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________________ АСТитов
(подпись)
32 Дата 16 апреля 2012 г МП
