«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня».
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Богдановичское открытое акционерное общество по производству
огнеупорных материалов
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента Богдановичское ОАО "Огнеупоры"
1.3 Место нахождения эмитента 623530 Россия, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2
1.4 ОГРН эмитента 1026600705889
1.5 ИНН эмитента 6605001321
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31342-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogneupory.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров акционерного общества и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров:
13.04.2012г
Дата проведения заседания совета директоров: 20.04.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О заключении Ревизионной комиссии об итогах деятельности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской информации Богдановичского ОАО “Огнеупоры» за 2011 год.
2. Предварительное утверждение "Положения о генеральном директоре «Богдановичского ОАО «Огнеупоры»" в новой редакции.
3. Предварительное утверждение "Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии «Богдановичского ОАО «Огнеупоры»"" в новой редакции.
4. Предварительное утверждение годового отчета по итогам работы Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за 2011 год.
5. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Богдановичского ОАО "Огнеупоры".
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры" Е. П. Абрамов
(подпись)
3.2 Дата “13” апреля 2012 г. М.П.
