Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агропромышленная фирма "Фанагория"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПФ "Фанагория"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 353540, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1022304742074
1.5. ИНН эмитента: 2352002170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31043-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента
(годовое (очередное), внеочередное):Годовое общее собрание акционеров ОАО Агропромышленная фирма «Фанагория»
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.24 мая 2012 года, по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49, в 10-00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353540, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания)24.05.2012 г. 9-00 часов
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)---
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента24 апреля 2012 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также выплата дивидендов по результатам 2011 года.
2. Утверждение годового отчета Совета директоров.
3. Утверждении аудитора общества.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2011г.;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011г.;
- отчет работы Совета директоров за 2011г.;
- сведения об аудиторе;
- сведения о кандидатурах, включенных в бюллетень для голосования в Совет директоров;
- сведения о кандидатурах, включенных в бюллетень для голосования в ревизионную комиссию.
С информацией, предоставляемой при подготовке к собранию можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49 у зав. отделом по работе с акционерами Серпионовой О.И. в рабочие дни с 9.00 до 16.00, телефон 38-7-63.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" П.Е. Романишин
3.2. Дата: 16 апреля 2012 года
