«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; - об утверждении иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИМТ»
1.3. Место нахождения эмитента 620137, г. Екатеринбург, ул.Студенческая, 16
1.4. ОГРН эмитента 1026604937677
1.5. ИНН эмитента 6660011779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31597-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ecki.ru
Раздел: Раскрытие информации/сообщения эмитентов
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Заседание проводилось путем очного голосования. Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров. Общее число членов совета директоров составляет 7 человек.
В соответствии с уставом ОАО «ВНИИМТ» заседание совета директоров является правомочным (имеется кворум).
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить:
1. На выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам работы за 2011 год направить 10% от чистой прибыли, что составляет 227 153,4 рублей (22 рубля 67 копеек на одну привилегированную акцию).
2. На выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы за 2011 год направить 5% от чистой прибыли, что составит 113 626,8 рублей (3 рубля 78 копеек на одну обыкновенную акцию).
Установить срок начала выплаты дивидендов – с 30 июля 2012 года. Форма выплаты дивидендов юридическим лицам – на их расчетные счета, физическим лицам – через кассу Общества.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- Предварительно утвердить советом директоров ОАО «ВНИИМТ» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2011 год.
- Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров 29 мая 2012 года следующего содержания: «Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники» (сокращенное наименование ОАО «ВНИИМТ») (место нахождения общества: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16). Годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИМТ» будет проводиться 29 мая 2012 года по адресу: по адресу: город Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, актовый зал института. Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала собрания - 11 часов 00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 09 часов 00 минут местного времени. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио!
неров, определена на 27 апреля 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О порядке распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИМТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Адрес и время предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, библиотека ОАО «ВНИИМТ» с 28 апреля 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров, также документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в общем собрании.
- Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 27 апреля 2012 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которое состоится 29 мая 2012 года, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 13 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3-2012 от 16.04.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ /Л.А. Зайнуллин/
3.2. Дата «16» апреля 2012 г. М.П.
