1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Подольск-Цемент"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Подольск-Цемент"
13 Место нахождения эмитента 142101, Российская Федерация, Московская область, г Подольск, ул Плещеевская, 15
14 ОГРН эмитента 1025004708288
15 ИНН эмитента 5036013250
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01210-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://podolsk-cementru/Documents/
2 Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров ОАО «Подольск-Цемент»
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 7 марта 2012г
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2012г
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Утверждение даты, места, время и формы проведения общего годового собрания акционеров
2 Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров
3 Утверждение даты составления списка акционеров
4 Утверждение формы и текста бюллетеней
5 Утверждение перечня информации (документов), представляемых акционерам для ознакомления
6 Уведомление акционеров Общества о проведении общего годового собрания акционеров
7 Утверждение годового отчета и сметы прибылей и убытков за 2011 год
8 Текущие расходы чистой прибыли в 2011 году
9 Предложение по аудитору Общества на 2012 год
10Предложения по составу регистрационной комиссии
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО "Подольск-Цемент" ЮА Бурлов
(подпись)
32 Дата " 12 " марта 2012 г МП
