О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента. О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интернэшнл Капитал Груп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интернэшнл Капитал Груп»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, Б.Пушкарская, 20.
1.4. ОГРН эмитента 1027806858364
1.5. ИНН эмитента 7830000105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01562-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rccspb.narod.ru
2. Содержание сообщения
вид собрания: Годовое
форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие
дата: 25 мая 2012 года
место: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 20, 4-й этаж;
время проведения общего собрания акционеров: 11часов 00 минут
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Интернэшнл Капитал Груп»
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Интернэшнл Капитал Груп», а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Интернэшнл Капитал Груп».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Интернэшнл Капитал Груп».
4. Утверждение аудитора ОАО «Интернэшнл Капитал Груп».
5. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» и об избрании новых членов Счётной комиссии ОАО «Интернэшнл Капитал Груп».
6. Одобрение сделок, совершённых ОАО «Интернэшнл Капитал Груп»:
6.1. Заключение Договоров ипотеки о залоге объектов недвижимости, согласно Приложения, для обеспечения исполнения обязательств по кредитной линии № 12/09 от 31.07.09г. и кредитной линии № 3/10 от 26.03.2010г. ООО «Санкт-Петербургский городской ломбард» в ЗАО КАБ «Викинг»
6.2. Заключение Договора ипотеки о залоге объектов недвижимости, согласно Приложения, для обеспечения исполнения обязательств по кредитной № 4/11 от 18.03.11г. ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» в ЗАО «КАБ «Викинг».
6.3. Заключение Договора ипотеки о залоге объектов недвижимости, согласно Приложения, для обеспечения исполнения обязательств по кредитной линии № 4/10 от 12.04.2010 г. ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» в ЗАО «КАБ «Викинг»
6.4. Открытие кредитной линии в ЗАО КАБ «Викинг» на следующих условиях: Валюта кредита: рубли РФ; Лимит задолженности 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей; Процентная ставка обыкновенная процентов годовых: учетная ставка ЦБ РФ, действующая на конец каждого календарного месяца/дату прекращения кредитного договора, увеличенная в 1,8 раза (с учетом изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ);Процентная ставка базовая (П1) процентов годовых: не применяется; Обеспечение: нет; Целевое использование кредитных средств: осуществление платежей, связанных с основной деятельностью; Срок действия кредитной линии: До 16 апреля 2014 года включительно.
6.5. Одобрение договоров аренды нежилых помещений заключенных Генеральным директором ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. включительно согласно Приложения.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: : г. Санкт-Петербург, ул. Б.Пушкарская, д. 20, 4-й этаж, 21 кабинет, ежедневно, кроме выходных дней, с «04» мая 2012 г., с 14-00 до 15-00
Дата составления протокола Совета директоров: ПРОТОКОЛ № 12/04-12 от 16.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Интэрнэшнл Капитал Груп» Мамлеев К.И.
(подпись)
3.2.
“ 16 ” апреля 2012 г. М.П.
