“О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (очная).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 29 мая 2012 года
Время проведения собрания: 12.00 часов по местному времени
Место проведения собрания: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 29 мая 2012 г. в 11.00 часов по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание будет проводиться в форме совместного присутствия.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море».
4. Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море».
5. Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества за 2012г.
6. Утверждение аудитора для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2012г., в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится с 07 мая 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
