«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосгоргидрострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосгоргидрострой»
1.3. Место нахождения эмитента 107014, г. Москва, ул. Гастелло, д. 44, стр. 5.
1.4. ОГРН эмитента 1027700135088
1.5. ИНН эмитента 7718085211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02956-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/477/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 11 человек. В соответствии со ст. 68 Гражданского кодекса РФ и согласно пп.8 п.8.11. Устава ОАО «Мосгоргидрострой» при определении наличия кворума и результатов голосования, письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, подлежит учету. К началу заседания Совета директоров ОАО «Мосгоргидрострой» поступило 8 (восемь) опросных листов членов Совета директоров ОАО «Мосгоргидрострой». Кворум имеется.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня:
Проголосовало: за – 8 членов Совета директоров; против – нет; воздержались – нет.
2.2. Содержание решений. Принятых советом директоров:
1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, и распределение прибыли общества за 2011 год предварительно утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Мосгоргидрострой».
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров проголосовать за выплату за счет чистой прибыли годовых дивидендов по размещенным привилегированным акциям по результатам 2011 г. в размере 1 руб. 79 коп. на одну привилегированную акцию типа «А» Открытого акционерного общества «Мосгоргидрострой», что в общей сумме составляет 129 100 руб. За выплату за счет оставшейся части чистой прибыли по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Мосгоргидрострой» по результатам 2011г. в размере 0 руб. 30 коп. на одну обыкновенную акцию ОАО «Мосгоргидрострой», что в общей сумме составляет 193 650 руб. Срок выплаты: физическим лицам с 23.07.2012г. Юридическим лицам – с 23.07.2012г. по 30.08.2012г. Порядок выплаты: выплату осуществить в денежной форме – физическим лицам через кассу Общества или почтовым переводом на адрес лица; юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет по указанным ими реквизитам.
3. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования №1 и №2 на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 13.04.2012 г. № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ О.М. Животинский
3.2. 16 апреля 2012 г. М.П.
