Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тверской порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тверской порт"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 170017, г. Тверь, Московское шоссе, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1026900545385
1.5. ИНН эмитента: 6902010801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03443-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров – совет директоров состоит из 7-ми членов, присутствуют 6 членов, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется; результаты голосования "ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ" –нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
2.2. Решение: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года.
4. О дивидендах общества за 2011 год.
5.Определение количественного состава совета директоров – 5(пять) человек.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
9.Одобрение крупной сделки ОАО "Тверской порт" – оформление кредита в Открытом акционерном обществе "Сбербанк России" (Тверское отделение №8607).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 11 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение -протокол заседания совета директоров № 7(120) от 16.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Ю. Клюшин
3.2. Дата: 16.04.2012 г.
