1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия заместителем председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2.Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
6.О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.
7.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8.Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10.Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13.Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
14.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
15.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
16.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
17.Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
18.О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011г.
19.Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированной Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг.
20.Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2011 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании Доверенности № 15 от 06.05.2011 г.) Н.А. Шикова
(подпись)
3.2. Дата “16” апреля 2012 г. М.П.
