О решениях, принятых на заседании Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Бурибаевский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента 453821, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с.Бурибай, ул.Горького 49
1.4. ОГРН эмитента 1020202039043
1.5. ИНН эмитента 0248002003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00967-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bgok.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 12.04.2011 года
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 12.04.2011 года. б/н
2.3. Принятые решения на заседании Совета директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Бурибаевский ГОК» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждениявопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании.
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Бурибаевский ГОК» 29 июня 2012года по адресу: Республика Башкортостан,Хайбуллинский район, с.Бурибай, ул.Заки Валиди,46 Дом культуры «Металлург».Начало регистрации 11 часов 00 минут. Начало собрания: 12 часов 00 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Бурибаевский ГОК» , составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 13 апреля 2012 года..
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Бурибаевский ГОК»
4.1. Утверждение годового отчета ЗАО «Бурибаевский ГОК», годовой бухгалтерской отчетности за 2011г, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
4.2. Выплата (объявление) дивидендов.
4.3. Избрание членов Совета директоров общества.
4.4 Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.5. Утверждение аудитора общества.
5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров ЗАО «Бурибаевский ГОК» направить акционерам заказными письмами в срок до 9 июня 2012 г.
6. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к общему собранию акционеров ЗАО «Бурибаевский ГОК»: годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку его выплаты; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; сведения о кандидатах в Совет директоров; Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов; информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения общего собрания акционеров общества; проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией можно ознакомиться с 9 мая 2012 года в рабочие дни по адресу Республика Башкортоста, Хайбуллинский район, с.Бурибай, ул. Горького,49.
7. Определить привилегированные акции типа «А» не голосующими по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Бурибаевский ГОК» в 2012 г.
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ЗАО «Бурибаевский ГОК»
(подпись)
Р.Б.Аблаев
3.2. Дата “ 12 ” апреля 2012 г. М.П.
