О созыве и проведении общего собрания акционеров обществом
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Бурибаевский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с.Бурибай, ул.Горького,49
1.4. ОГРН эмитента 1020202039043
1.5. ИНН эмитента 0248002003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00967-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bgok.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3 Дата: 29 июня 2012 года
Место проведения: Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с.Бурибай, ул.Заки Валиди,46 Дом культуры «Металлург»
Время проведения: 12 часо 00 минут.
2.4 Время начала регистрации : 11 часов 00 минут.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию 13 апреля 2012 г.
2.6 Повестка дня общем собрании акционеров:
1.Утверждение годового отчета ЗАО «Бурибаевский ГОК», годовой бухгалтерской отчетности за 2011г, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.7 Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к общему собранию акционеров ЗАО «Бурибаевский ГОК»: годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку его выплаты; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; сведения о кандидатах в Совет директоров; Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов; информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения общего собрания акционеров общества; проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией можно ознакомиться с 9 мая 2012 года в рабочие дни по адресу Республика Башкортоста, Хайбуллинский район, с.Бурибай, ул. Горького,49.
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «Бурибаевский ГОК»
Р.Б.Аблаев
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П.
