Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Гипрометиз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипрометиз"
1.3. Место нахождения эмитента: 197101, г. Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, д. 15
1.4. ОГРН эмитента: 1027806861818
1.5. ИНН эмитента: 7813047174
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01154-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.newreg.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13.04.2012, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 15, 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 96,40 % (16543 из 17 160 голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе выплата дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 года.
Итоги голосования: «ЗА» - 16 543 (100,00 %).
Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 года.
2.6.2. Избрать Совет директоров в следующем составе:
Гейдаров Олег Юсифович – 16543.
Данилов Геннадий Андреевич – 16543.
Данилов Олег Геннадьевич – 16543.
Курнаков Владимир Борисович – 16 543.
Плавник Павел Гарьевич – 16543.
Формулировка решения, принятая по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в следующем составе: Гейдаров Олег Юсифович, Данилов Геннадий Андреевич, Данилов Олег Геннадьевич, Курнаков Владимир Борисович, Плавник Павел Гарьевич.
2.6.3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Царева Ирина
Сергеевна, Егорова Ольга Ивановна, Дергунова Татьяна Евгеньевна.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 192 (100,00 %).
Формулировка решения, принятая по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Царева Ирина
Сергеевна, Егорова Ольга Ивановна, Дергунова Татьяна Евгеньевна.
2.6.4. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская ком компания», (лицензия № Е 004718), г. Санкт-Петербург.
Итоги голосования: «ЗА» - 16543 (100,00 %).
Формулировка решения, принятая по четвертому вопросу повестки дня: Утверить аудитором Общества
общество с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания», (лицензия № Е 004718), г. Санкт-Петербург.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16.04.2012, № 23
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Гипрометиз" О.Ю. Гейдаров
3.2. Дата: 16.04.2012
