«Проведение заседания совета директоров(наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Молоко»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента ОАО «Молоко»
1.3. Место нахождения эмитента Курганская область, г. Катайск,
ул. Лермонтова, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1024501452161
1.5. ИНН эмитента 4509000025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом. 45192-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www. moloko 1968.narod. ru/
2. Содержание сообщения.
о проведении заседания совета директоров( наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня:
2.1. Дата принятия председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 апреля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Выборы председателя совета директоров.
2. Выборы зам. председателя совета директоров.
3. Выборы ответственного секретаря.
4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества «Молоко». Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Молоко». Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Молоко» и утверждение текста сообщения.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Молоко».
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Молоко» и порядок ее предоставления.
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Молоко».
8. Утверждение текста и формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Молоко».
9. Выборы секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Молоко».
10. Рекомендации по выплате вознаграждения совету директоров ОАО «Молоко».
11. Изменения, вносимые в Положения «О генеральном директоре», «Об общем собрании акционеров» и «О совете директоров».
3.Подпись
3.1. Исполнительный директор __________________ А.А.Семянников
3.2. 13.04.2012 г.
