1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике" (ОАО НИИИТ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИИТ
1.3. Место нахождения эмитента: 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.meti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения – есть.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО НИИИТ 15 мая 2012 года в актовом зале ОАО НИИИТ по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров ОАО НИИИТ для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования акционерам – владельцам обыкновенных акций ОАО НИИИТ.
Время начала собрания: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.
Разрешить присутствовать на годовом общем собрании акционерам ОАО НИИИТ, имеющим только привилегированные акции, без права голоса по всем вопросам повестки дня (п.5 ст. 32 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах");
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Утверждение изменения № 8 к Уставу ОАО НИИИТ.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО НИИИТ с правом голоса по всем вопросам повестки дня – 16 апреля 2012 года;
2.2.4. Утвердить следующие информационные материалы:
1. Форму и текст бюллетеня для голосования;
2. Текст сообщения акционерам ОАО НИИИТ, имеющим обыкновенные акции ОАО НИИИТ;
3. Текст сообщения акционерам ОАО НИИИТ, имеющим только привилегированные акции ОАО НИИИТ;
4. Текст объявления в газету.
2.2.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам ОАО НИИИТ о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ:
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ:
- направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ и бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИИИТ;
- разослать заказными письмами сообщение о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ каждому акционеру, имеющему только привилегированные акции ОАО НИИИТ;
- дать объявление в газете "Вечерний Челябинск" либо "Челябинский рабочий" о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ.
2.2.6. Утвердить следующий объем информации, предоставляемый акционерам ОАО НИИИТ по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;
- изменение № 8 к Уставу ОАО НИИИТ;
- форма и текст бюллетеня;
- текст сообщения акционерам, имеющим обыкновенные акции ОАО НИИИТ;
- текст сообщения акционерам, имеющим только привилегированные акции ОАО НИИИТ;
- текст объявления в газету;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО НИИИТ;
- сведения о представителях государства в органах управления и контроля ОАО НИИИТ;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО НИИИТ;
- сведения об аудиторе ОАО НИИИТ.
2.2.7. Утвердить смету расходов на организацию и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИИТ в пределах 120000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.8. Назначить председателем годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ Иоэля Андрея Геннадьевича, секретарем собрания – Леонтьева Виктора Николаевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – № 4 от 16 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. ВрЕИО - генеральный директор Д.Г. Лихачев
3.2. Дата: 16.04.2012
