Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество «Сасовкорммаш»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Сасовкорммаш»»
1.3. Место нахождения эмитента: 391430, Рязанская область, г. Сасово, ул. Революции, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1026201401335
1.5. ИНН эмитента: 6232000114
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.skm.agramak.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Всего избранных членов совета директоров: 5.
Присутствовало на заседании членов совета директоров: 5.
Кворум имеется.
Результаты голосования: решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
1. По вопросу № 1 повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества»:
Приняли решение: предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
2. По вопросу № 2 повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам финансового года»:
Приняли решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль Общества, полученную по результатам финансового года, направить на развитие Общества и дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
3. По вопросу № 3 повестки дня «Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Общества, в члены Ревизионной комиссии Общества, в аудиторы Общества и в члены Счетной комиссии Общества»:
Приняли решение:
1) Выдвинуть кандидатами в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
№Ф.И.О. кандидатаДанные документа,
удостоверяющего личность
1.Коровай Владимир Сергеевич
2.Коровай Игорь Владимирович
3.Воробьёва Марина Владимировна
4.Воробьев Антон Валерьевич
5.Куликов Виктор Иванович
6.Левченко Юрий Григорьевич
7.Муравьев Андрей Владимирович
2) Выдвинуть кандидатами в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1.Такахо Галина Викторовна
2.Огненко Анна Ильинична
3.Трунин Владимир Викторович
3) Выдвинуть кандидатом в аудиторы Общества следующее лицо:
№Наименование кандидатаМесто нахождения
1.Общество с ограниченной ответственностью «Касимов-аудит»391332, Касимовский район, д. Волково
4) Выдвинуть кандидатами в члены Счетной комиссии Общества следующих лиц:
1.Плаксина Ольга Николаевна
2.Гайдамак Татьяна Борисовна
3.Савина Татьяна Ивановна
1. По вопросу № 4 повестки дня «Созыв годового общего собрания акционеров Общества»:
Приняли решение: созвать годовое общее собрание акционеров Общества и в соответствии со статьей 54 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить:
1. Дату проведения собрания: 04 мая 2012 г.
2. Форму проведения собрания:Собрание
3. Место проведения собрания:Рязанская область, г. Сасово, ул. Революции, д. 20, зал заседаний
4. Время начала собрания:15 час. 00 мин.
5. Место регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:Рязанская область, г. Сасово, ул. Революции, д. 20, зал заседаний
6. Дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:04 мая 2012 г., 13 час. 00 мин.
7. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:26 марта 2012 г.
8. Следующую повестку дня собрания:1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
7. Определение срока полномочий Счетной комиссии Общества.
8. Обращение Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
9. Форму и текст сообщения о собрании лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании:
Приложение 1 к Протоколу заседания совета директоров
10. Следующий порядок сообщения о собрании лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании:Сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
11. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к собранию:1) Годовой отчет Общества за 2011 г.
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г.
3) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам финансового года.
6) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
7) Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
8) Сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии Общества.
9) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
10) Сведения о предлагаемом аудиторе Общества.
11) Проекты решений собрания по вопросам повестки дня.
12. Следующий порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, информации (материалов):Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с 13 апреля 2012 г. ежедневно с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.), кроме выходных и праздничных дней по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Революции, д. 20, приемная генерального директора Общества
13. Форму и текст бюллетеней № 1 и 2 для голосования на собрании:Приложение 2 и 3 к Протоколу заседания совета директоров
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 г., № 63.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.И.Куликов
3.2. Дата: 26 марта 2012 г.
