Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество «Саратовское речное транспортное предприятие»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «Порт»
13 Место нахождения эмитента:410015 г Саратов, пос Юриш
14 ОГРН эмитента:1026402484954
15 ИНН эмитента:645114652
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:45654-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:wwwportsaratovru
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Саратовское речное транспортное предприятие» решения о проведении заседания Совета директоров: 16 апреля 2012года
22Дата проведения Совета директоров: 27 апреля 2012года
23 Повестка дня заседания Совета директоров: 1 Определение организации, привлекаемой в качестве аудитора на 2012 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров
2 Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год
3 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год, размере, форме и сроках их выплаты
5 Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
6 Утверждение основного докладчика по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
7Назначение секретаря годового общего собрания акционеров
8 Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания и определение порядка сообщения акционерам о его проведении
9 Утверждение форм и текста бюллетеней для голосования на собрании
10 Утверждение перечня информации (документов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления
11 О выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________ ВА СИНИЦЫН
(подпись)
32 Дата 16 апреля 2012 г МП
