Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество «Сасовкорммаш»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Сасовкорммаш»»
1.3. Место нахождения эмитента: 391430, Рязанская область, г. Сасово, ул. Революции, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1026201401335
1.5. ИНН эмитента: 6232000114
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.skm.agramak.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам финансового года.
3. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Общества, в члены Ревизионной комиссии Общества, в аудиторы Общества и в члены Счетной комиссии Общества.
4. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.И.Куликов
3.2. Дата: 20 марта 2012 г.
