Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Дон-Текс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Дон-Текс"
1.3. Место нахождения эмитента: 346527, ул.Ворошилова,2,г.Шахты,Ростовской области,Россия
1.4. ОГРН эмитента: 1026102769901
1.5. ИНН эмитента: 6155017400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55572-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dontex.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 12 апреля 2011 г. г. Шахты, Ростовской области, ул. Текстильная 19 а , в помещении дворца культуры «Текстильщик», каб. № 1.
2.4. Кворум общего собрания.: Общее число голосов, учитываемых при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование – 271 100.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании по вопросам повестки дня – 178076 (65,69%).
Кворум по вопросам повестки дня – имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год и основных направлений деятельности общества на 2012 год.
Итоги голосования: «ЗА» 178 076 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора общества.
Итоги голосования: «ЗА» 178 076 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года. О дивидендах общества по результатам 1финансового года.
Итоги голосования: «ЗА» 178 076 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
4.Избрание членов совета директоров общества.
Игнатова Анна Яковлевна: «ЗА» - 178 076 голосов (100%),
Сухарева Елена Борисовна: «ЗА» - 178 076 голосов (100%),
Асиф Юсуф Моххамад: «ЗА» - 178 076 голосов (100%),
Ющенко Надежда Николаевна: «ЗА» - 178 076 голосов (100%),
Игнатов Сергей Александрович: «ЗА» - 178 076 голосов (100%),
Плотников Геннадий Александрович: «ЗА» - 178 076 голосов (100%),
Чирская Нина Александровна: «ЗА» - 178 076 голосов (100%).
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатурам - 0 голосов.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Бурмистрова Екатерина Сергеевна: «ЗА» -7 170 голосов (100%),
Дегтярева Надежда Юрьевна: «ЗА» - 7 170 голосов (100%),
Карякина Ирина Анатольевна: «ЗА» - 7 170 голосов (100%),
Пересветова Нина Ивановна: «ЗА» - 7 170 голосов (100%),
Мельникова Вера Ивановна: «ЗА» - 7 170 голосов (100%),
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатурам - 0 голосов.
6.Утверждение аудитора общества на 2012год.
Итоги голосования: «ЗА» 178 076 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить годовой отчет общества за 2011 год и основные направления деятельности общества на 2012 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора общества.
3.Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года в следующем порядке: полученную обществом чистую прибыль за 2011 финансовый год в размере 3 940 тыс. руб. направить на развитие общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
4.Избрать членов совета директоров общества в количестве семи человек в следующем составе:
Игнатова Анна Яковлевна,
Сухарева Елена Борисовна,
Асиф Юсуф Моххамад,
Ющенко Надежда Николаевна,
Игнатов Сергей Александрович,
Плотников Геннадий Александрович,
Чирская Нина Александровна.
5.Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве пяти человек в следующем составе:
Бурмистрова Екатерина Сергеевна,
Дегтярева Надежда Юрьевна,
Карякина Ирина Анатольевна,
Пересветова Нина Ивановна,
Мельникова Вера Ивановна.
6.Утвердить ООО «Дрыгина – аудит» (Аудиторская фирма «Дрыгина – аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП Аудиторская Палата России (внесенной в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009г. № 455 в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов). Регистрационный номер 393 в реестре членов АПР и ОРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10701001541. Профессиональная ответственность ООО «Дрыгина–аудит» застрахована в филиале ЗАО «Страховая группа УралСиб» г. Ростов-на-Дону. Полис страхования профессиональной ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудиторов № 000001/2083/611-001 от 29 февраля 2012 г.) в качестве внешнего аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 16.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ЗАО «Дон-Текс»Е.Б. Сухарева
3.2. Дата: 16.04.2012 г.
