Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (на-блюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве «Гипрониигаз»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гипрониигаз»
13 Место нахождения эмитента 410000, г Саратов, проспект Кирова, 54
14 ОГРН эмитента 1026403668895
15 ИНН эмитента 6455000573
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45162-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации wwwniigazru
2 Содержание сообщения
Сообщение «Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (на-блюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», опубликованное ОАО "Гипрониигаз" в Ленте новостей Информационного агентства AK&M 13042012 15:41, код сообщения: 1240152, подлежит корректировке по причине допущенной технической ошибки считать верным следую-щий текст сообщения:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – присутствовали 4 из 7 членов Совета директоров;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений – по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров результаты голосования «ЗА» – единогласно;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению на общем собрании акционе-ров:
- годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипронии-газ» за 2011г;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Гипрониигаз» за 2011 г
2 Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению на общем собрании акционе-ров:
1) Следующее распределение чистой прибыли за 2011 год в размере – 32308,0 тыс рублей:
а) на выплату дивидендов – 25 %, что составляет 8 077,0 тыс рублей;
б) на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 1,24 % что составляет 400,0 тыс рублей;
в) на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 0,09 %, что составляет 30,0 тыс рублей;
г) на выплаты социального характера работникам ОАО «Гипрониигаз» – 15,48%, что со-ставляет 5 000,0 тыс рублей;
д) на развитие производства ОАО «Гипрониигаз» – 58,19% , что составляет 18 801,0 тыс рублей;
2) Размер дивиденда за 2011 г на одну обыкновенную акцию – 112 рублей 93 копейки, диви-денды выплатить не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о выплате диви-дендов
3) Следующее распределение общей суммы вознаграждения между членами ревизионной комиссии ОАО «Гипрониигаз»: Тимашевой ИС – 15 000 рублей, Канищеву АФ – 7500 рублей, Андросовой АН – 7500 рублей
3 1) Годовое собрание акционеров ОАО «Гипрониигаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г провести 24 мая 2012 г по адресу: гСаратов, пр Кирова, 54, конференц-зал
Начало собрания: в 1300 часов
Время начала регистрации акционеров – 1100 часов
Место регистрации: г Саратов, пр Кирова, 54, конференц-зал
Форма проведения годового собрания акционеров – собрание
2) Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров ОАО «Гипрониигаз»:
1 Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчета ОАО «Гипрониигаз» за 2011 г
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гипрониигаз» за 2011г
4 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 г
5 О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии
6 Утверждение аудитора общества на 2012 г
7 Избрание членов Совета директоров ОАО «Гипрониигаз» на 2012-2013 гг
8 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Гипрониигаз» на 2012 -
2013 гг
9 Утверждение Устава ОАО «Гипрониигаз» в новой редакции
3) Утвердить и рекомендовать к утверждению на годовом собрании акционеров ОАО «Ги-прониигаз» проект порядка ведения (регламента) годового собрания акционеров
4) Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24 апреля 2012 г
5) Утвердить текст сообщения о проведении годового собрания акционеров и опубликовать его в газете «Труд» в срок до 23 апреля 2012 г Утвердить следующий перечень информации (ма-териалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
- повестка дня собрания;
- проект порядка ведения (регламента) годового собрания акционеров;
- годовой отчет общества и основные финансовые показатели за 2010 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной дея-тельности ОАО «Гипрониигаз» за 2010 г;
- аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Гипрониигаз» за 2010 г;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда на обыкновенную акцию общества, а также порядку выплаты дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Гипрониигаз» на 2011-2012 гг с краткими биографическими данными;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «Гипрониигаз» на 2011-2012 гг с краткими биографическими данными;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандида-тов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии на избрание в соответствующий орган общества;
- проект Устава ОАО «Гипрониигаз» в новой редакции;
- проекты решений общего собрания акционеров
Определить, что с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: гСаратов, проспект имКирова, 54, комната 306, начиная со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров по 15 июня 2011г ежедневно с 930 до 1730 часов, кроме субботы и воскресенья, в день проведения собрания – в месте регистрации участников, а также на сайте - wwwniigazru/main/pagephp
6) Утвердить форму и текст бюллетеней
4 Утвердить Программу модернизации ОАО «Гипрониигаз» на 2012-2015 гг
5 Одобрить проект Устава ОАО «Гипрониигаз» в новой редакции и вынести его на утвер-ждение годового собрания акционеров
6 Внести изменения и дополнения в Положение о корпоративном секретаре ОАО «Гипро-ниигаз», утвержденное решением Совета директоров 21-22 апреля 2006г
7 Утвердить условия нового договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ак-ций ОАО «Гипрониигаз» с регистратором - ЗАО «СТАТУС»
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на кото-ром приняты соответствующие решения – 12 апреля 2012г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – № 5от 12 апреля 2012г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Гипрониигаз» АЛШурайц
(подпись)
32 Дата “ 13 ” апреля 20 12 г МП
