о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»-открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Ставропольпромстройбанк-ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д.88а
1.4. ОГРН эмитента 1022600000092
1.5. ИНН эмитента 2634028786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1288-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbst.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13.04.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.04.2012.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Сметы программ развития на 2 квартал 2012 года (прилагается).
2. Об утверждении дополнений к Смете проектов на 2012 год (прилагается).
3. Об утверждении лимитов полномочий Председателя Правления Банка по расходованию средств сверх утвержденных смет Банка на 2 квартал 2012 года.
4. Об утверждении Отчета контролера Ставропольпромстройбанк-ОАО за 1-й квартал 2012 года (прилагается).
5. Об утверждении Плана проведения проверок Службой внутреннего контроля Ставропольпромстройбанк – ОАО на 2 квартал 2012 года (прилагается).
6. Об установлении на 2 квартал 2012 года лимита использования средств Банка на благотворительные цели
7. Об утверждении персонального состава Кредитного комитета Банка.
8. Об утверждении персонального состава Комитета по управлению активами и пассивами Банка.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления Ставропольпромстройбанк-ОАО А.В.Рубцов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
