Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Сообщение о проведении
общего собрания акционеров акционерного общества
Полное фирменное наименование акционерного общества - Открытое акционерное общество "Композит";
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества - ОАО "Композит";
Место нахождения акционерного общества - Россия, 141070, Московская область, г Королев, ул Пионерская, д4
Идентификационный номер налогоплательщика - 5018078448;
Основной государственный регистрационный номер акционерного общества - 1025002043813;
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 06865-А;
Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации - http://kompozit-mvru/rus/about/news/142/
1) Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2) Дата проведения общего собрания акционеров - 11 мая 2012 года;
Время проведения общего собрания акционеров - 11 час 00 мин;
Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Московская область, 141070, г Королев, ул Пионерская, д4, конференц-зал
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;
3) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 10 часов 30 мин;
4) Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 9 апреля 2012 года;
6) Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Определение количественного состава Счетной комиссии ОАО «Композит»
2 Выборы членов Счетной комиссии ОАО «Композит»
3 Утверждение годового отчета ОАО «Композит» за 2011 год
4 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Композит» за 2011 год
5 Утверждение распределения прибыли ОАО «Композит» по результатам 2011 года
6 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
7Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Композит»
8Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Композит»
9О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
10 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Композит»
11 Утверждение аудитора ОАО «Композит»
7) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 11042012 г по 11052012 г включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия Московская область, г Королев, ул Пионерская, д4 приемная генерального директора ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 1000 до 1600 Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность
Председатель Совета директоров ОАО «Композит» ВИ Светличный
