Сообщение о существенном факте
сведения о созыве общего собрания участников
(акционеров) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Копейский машиностроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КМЗ» и ОАО «Копейский машзавод»
13 Место нахождения эмитента: 456600, Россия, Челябинская область, г Копейск, ул Ленина, 24
14 ОГРН эмитента: 1027400775819
15 ИНН эмитента: 7411005872
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45390-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwkopemashru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-ставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным за-коном, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 456600, Челябинская область, город Копейск, ул Ленина 24, диспетчерский зал заводоуправления ОАО «Копейский машзавод»;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 14-00 час
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13-00 час
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 апреля 2012 года
26 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Копейский машзавод» за 2011г
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Копейский машзавод» за 2011г
3) Утверждение распределения прибыли ОАО «Копейский машзавод» по результатам финансового 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов
4) Утверждение Устава ОАО «Копейский машзавод» в новой редакции
5) Утверждение Положения о порядке проведения общих собраний акционеров ОАО «Копейский машзавод» в новой редакции
6) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Копейский машзавод» в новой редакции
7) Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Копейский машзавод» в новой редакции
8) Избрание членов Совета директоров ОАО «Копейский машзавод»
9) Избрание Ревизора ОАО «Копейский машзавод»
10) Избрание членов счетной комиссии ОАО «Копейский машзавод»
11) Утверждение аудитора ОАО «Копейский машзавод»
12) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Копейский машзавод» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
13) Выход открытого акционерного общества «Копейский машзавод» из «Ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр камня»
14) Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между ОАО «Копейский машзавод» и ООО «Машиностроительное предприятие «Курс»
15) Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между ОАО «Копейский машзавод» и ООО «Машиностроительное предприятие «Курс»
16) Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между ОАО «Копейский машзавод» и ООО «Машиностроительное предприятие «Курс»
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информационными материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: РФ, Челябинская обл, г Копейск, ул Ленина 24; заводоуправление, отдел корпоративных отношений и управления имуществом в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в рабочие дни по графику работы ОАО «КМЗ» с 9-00 час до 16-00 час
Контактный телефон: 8 (35139) 7-33-81, контактное лицо: начальник отдела Соснина Светлана Николаевна
Контактный телефон: 8 (35139) 7-33-21, контактное лицо: специалист отдела Аксенова Наталья Валерьевна
Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом собрании во время его проведения
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, а также для регистрации лиц, участвующих в проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Копейский машзавод» необходимо иметь паспорт; представителям юридических лиц, в соответствии с законом, действующим без доверенности – выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, выписку из учредительных доку-ментов о полномочиях данного должностного лица, паспорт; правопреемникам, опекунам (попечителям) или представителям лиц, имеющим право на участие в собрании на основании доверенности – оформленные в соответствии с законода-тельством документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, заверенные нотариально), паспорт
3 Подпись
31 Ио Генерального директора
ОАО «Копейский машзавод» ____________________ АДВикалюк
32 Дата «16» апреля 2012г МП
