о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»-открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Ставропольпромстройбанк-ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д.88а
1.4. ОГРН эмитента 1022600000092
1.5. ИНН эмитента 2634028786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1288-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbst.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13.04.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.04.2012.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении формы, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров и времени начала регистрации, лиц участвующих в годовом Общем собрании акционеров.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Об определении срока и формы сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (прилагается).
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
7. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2011 год (прилагается).
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Банка на 2012 год.
9. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Банка по результатам финансового года.
10. О рекомендациях по выплате дивидендов по итогам работы Банка за 2011 год.
11. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О предварительном рассмотрении отдельных вопросов, выносимых на рассмотрение годового Общего собрания акционеров.
12.1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
12.2. О предоставлении права подписания уведомлений об избрании членов Совета директоров Банка.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления Ставропольпромстройбанк-ОАО А.В.Рубцов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
